ସେବି ଟ୍ରଡେଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ₹215 କୋଟି ପାଇଛି

ଏହି ଆଦେଶରେ ସେବିର ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର୍ ଟ୍ରଡେଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ରାଯ଼ ବିଷଯ଼ରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କମ୍ପାନୀର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଅଣ-ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ ଯୋଜନାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛଦ୍ମବେଶ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ତ୍ରଦେଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ପାନ୍ଃ ଏଏଜେସିଟି5451ଜି); ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଃ ଶ୍ରୀ ଅଗସ୍ତ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ସଚିନ ଖଡତାରେ, ଶ୍ରୀ ଗୌରବ ସୁଖଦେବ, ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ କାଲୋଖେ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ କୁଲକର୍ଣୀ, ଶ୍ରୀ ଚେତନ ଧର, ସୁଶ୍ରୀ ଯ଼ାଯ଼ତି ମିଶ୍ର; ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଃ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ବୀକନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଆଇବିଏଫଏସ୍), ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ବୀକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇବିଆଇପିଏଲ୍), ସିସ୍ପେ ଟିଏଫଏସ୍, ଆଇବି ପ୍ରପ୍ ଡେସ୍କ।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରଡେଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
• ସେବି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍, 1992, ଏବଂ ମଧ୍ଯ଼ସ୍ଥି ରେଗୁଲେସନ୍, 2008ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଅଖଣ୍ଡତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନୈତିକ ଆଚରଣ ବିଷଯ଼ରେ।
• ଏନ୍. ଏସ୍. ଇ. ର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଟ୍ରଡେଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇ. ବି. ଆଇ. ପି. ଏଲ୍. ତିନୋଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଡେଜ୍ଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରାହକ କାରବାର ନଥିଲା, କେବଳ 43 ଟଙ୍କା, <ଆଇ. ଡି. 1> ର ମାଲିକାନା କାରବାର ଥିଲା।
• ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ଯ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନହୋଇଥିବା ଯୋଜନା (ଆଇ. ବି. ଏଫ୍. ଏସ୍., ସିସ୍ପେ ଟି. ଏଫ୍. ଏସ୍., ଇତ୍ଯ଼ାଦି) ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି।
• ଜୁଲାଇ 23,2025 ରେ ଏକ ଯାଞ୍ଚରେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସକ୍ରିଯ଼ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ଯ଼ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ କରୁ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶ ହେଉଛି ସେବି ଆଇନର ଧାରା 15-1 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏକ ବିଚାର ଆଦେଶ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 07,2026 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପରିମାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଥିତ ଯୋଜନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ 215 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
• ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏନ୍. ଏସ୍. ଇ. ଏବଂ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳର ଆନ୍ତଃପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସେବି, ଏନ୍. ଏସ୍. ଇ. ଏବଂ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
• ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପକୁ 8-10% ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପୋଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେବିର ଆଦେଶ ନିଯ଼ାମକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ବ୍ରୋକର୍ ଲାଇସେନ୍ସର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ଉପରେ ଧ୍ଯ଼ାନ ଦେଇଥାଏ।