ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ 7ଟି ଅଣ-ବାସ୍ତବ କାରବାରରୁ 9,32,000 ଏକକ କୃତ୍ରିମ ଆଯ଼ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ଏପ୍ରିଲ୍ 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ଯ଼ରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ବି. ଏସ୍. ଇ.) ର ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଏସ୍. କେ. ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହେରଫେର କାରବାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅଣ-ପ୍ରକୃତ ରିଭର୍ସାଲ୍ କାରବାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିଛି କି ଯାହା କୃତ୍ରିମ ଭଲିଉମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଠକେଇ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ାଯ଼ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଯ଼ମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି |

ଏସ୍. କେ. ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ପାନ୍ଃ ଏ. ଏ. ଏଲ୍. ସି. ଏସ୍. 3830ଏଲ)

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ 3ଟି ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତିରେ 7ଟି ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣର 9,32,000 ଯ଼ୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେବି (ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ନିଷେଧ) ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (ଏ), (ବି), (ସି), (ଡି), 4 (1), ଏବଂ 4 (2) (ଏ) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
• ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କୁ ସେବି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, 2022 ଏବଂ ପରେ ସେବି ଆଇଏସଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, 2024 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିଲେ।
• ନୋଟିସ ଗ୍ରହୀତା କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କିମ୍ବା ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେବି ଏକତରଫା ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡିକ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମଯ଼ରେ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେବି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 14,720ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ଯ଼ରୁ ନୋଟିସଧାରୀ ଅନ୍ଯ଼ତମ ଥିଲେ।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ