'ଗୋଲ୍ଡେନ ଟୋବାକୋ'ର ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀରେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେଯ଼ା ଥିବା ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।

ଏହି ଆଦେଶରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟୋବାକୋ ଲିମିଟେଡ୍ (ଜି. ଟି. ଏଲ୍.) ଏକ ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଯ଼େଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ (ଜିଆରଆଇଏଲ) କୁ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇ ଏବଂ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ଼କୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 2> ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 1. ମଧ୍ଯ଼ରେ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେରଫେର କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷଯ଼ରେ ସେବିର ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ପୱନ କୁମାର ମାଲସାରିଆ (ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ), ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟୋବାକୋ ଲିମିଟେଡ୍ (ଜିଟିଏଲ), ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଯ଼େଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ (ଜିଆରଆଇଏଲ), ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁଜିଏଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁଜିଏଫ), ୱେଷ୍ଟେର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ୱେଇଲ), ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ (ସିକିମ) ପି. ଲିମିଟେଡ୍ (ଜିଆଇଏସଏଲ), ଜିଟିସି ଆଇଏନସି ବି. ଭି., କ୍ରସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଡାଲମିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଜେନେରାଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସୁଧୀର ଜେନସେଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ବଂସଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଭରତପୁର ନ୍ଯ଼ୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ସ୍, ବ୍ଲୁବେରୀ ଟ୍ରେଡ୍ଲିଙ୍କସ୍, କାମଧେନୁ ରିଅଲିଟିଜ୍, ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲ୍ଯ଼ାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହାଉସିଂ, ସୋରସି ପ୍ରୋପର୍ଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମଜଦା ଏଜେନ୍ସି, ଲୋଧା ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟ୍ସ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟରସ୍, ରମେଶ ଗୁପ୍ତା

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି (ଏଲଓଡିଆର) ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2015ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 17 (8) ଏବଂ 33 (2) (ଏ) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ସେବି ପୱନ କୁମାର ମାଲସାରିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଛି ଯେ ଜି. ଟି. ଏଲ୍. ଜି. ଆର୍. ଆଇ. ଏଲ୍. କୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 2> ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 3> ମଧ୍ଯ଼ରେ ମୋଟ 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଜିଆରଆଇଏଲ୍ର କୌଣସି ବ୍ଯ଼ାବସାଯ଼ିକ ସାମଗ୍ରୀ ନଥିଲା, କେବେ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ରାଜସ୍ୱ ଶୂନ୍ଯ଼ ଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଜିଟିଏଲ୍ରୁ ଜିଆରଆଇଏଲକୁ ପାଣ୍ଠି ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁଜିଏଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଲିମିଟେଡ ସମେତ ଅନ୍ଯ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଜି. ଟି. ଏଲ୍. ଜିଆର. ଆଇ. ଏଲ୍. କୁ ନିବେଶର ଛଦ୍ମବେଶରେ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜିଆର. ଆଇ. ଏଲ୍. ଏବଂ ଜି. ଟି. ଏଲ୍. ର ଏକୀକୃତ ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଜି. ଟି. ଏଲ୍. ର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକାଶ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଗ୍ରୀମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଡି. ଡି. ଏ.) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶ ହେଉଛି ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 15-1 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏକ ବିଚାର ଆଦେଶ, ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ଯ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଜୋରିମାନା ରାଶି କିମ୍ବା ବାର୍ ଅର୍ଡର ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ନାହିଁ।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ତଦନ୍ତ ଅବଧି ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମଯ଼ ବ୍ଯ଼ାପ୍ତ (ଏଫ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 2> ରୁ ଏଫ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 1>)।
• ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 2> ପାଇଁ ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ବକେଯ଼ା ନିବେଶ/ଅଗ୍ରୀମ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବଂ ଜିଆରଆଇଏଲ୍ରେ <ଆଇ. ଡି. 3> ବକେଯ଼ା ଥିଲା।
• ସେବି ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁ. ଜି. ଏଫ୍. ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସମେତ ଏକାଧିକ କଣ୍ଟ୍ଯ଼ୁଟ୍ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରବାହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ଥ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ଋଣ ବାଣ୍ଟାଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ଜିଆରଆଇଏଲ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁ. ଜି. ଏଫ୍. ମଧ୍ଯ଼ରେ ଏକ ବିକାଶ ରାଜିନାମା ବିଷଯ଼ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର'19.26'ଏକର ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 97.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଆରଆଇଏଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।