ସେବି ତିନି ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା କାରବାରରୁ 6.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଲାଭ ପାଇଛି

ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ସମଯ଼ରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଏହି ଆଦେଶ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ଯ଼କ୍ତିମାନେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନକରି ସେବି ଆଇନର ଧାରା 11ସି (3) କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ନବନୀତ ଗଡୋଯ଼ା, ଚିରଙ୍ଗୀ ଆଇରିସ ଶାହ ଏବଂ ସୁରଭୀ ଅଗ୍ରୱାଲ

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ନୋଟିସଗୁଡିକ ସେବି ଆଇନର ଧାରା 11ସି (3) କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
• ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାନୁଆରୀ 1,2023 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31,2023 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ସମଯ଼କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍. ଏସ୍. ଇ. ର ଇକ୍ୱିଟି ସେଗମେଣ୍ଟରେ 38 ଟି କଥିତ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ରନ୍ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା |
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମଯ଼ରେ ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଲିମିଟେଡରେ ଦିନର କାରବାରରୁ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ 184 ଟଙ୍କା ନିଟ୍ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଛି।
• 2026 ମସିହା ମେ 5 ତାରିଖରେ କୌଣସି ନୋଟିସ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇନଥିବାରୁ କିମ୍ବା କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିଯ଼ା ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲା ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ଆଗେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 1 (ନବନୀତ ଗଡୋଯ଼ା) ଏକାଧିକ ସମନ ଏବଂ ଇମେଲର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2 ଏବଂ 3 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଥିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ, ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ସମାନ ଏମ୍. ଏ. ସି. ଆଇ. ଡି./ଆଇ. ପି. ଠିକଣା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା।
• 'ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ'ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯ଼ରୁ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କ କାରବାର ଆଗରେ ଥିଲା, ମରିସସ୍ର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକ (ଏଫପିଆଇ) ଥିଲେ।
• ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମଯ଼ରେ 38ଟି ଅନନ୍ଯ଼ ସେଯ଼ାରରେ ଦିବାରାତ୍ର କାରବାରରୁ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ମୋଟ ନିଟ୍ ଲାଭ ଥିଲା. 6,07,87, 599.80।