ଆଗଧାଡ଼ିର ମାମଲାରେ ସେବି 1.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ଜାନୁଆରୀ 2022 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2023 ମଧ୍ଯ଼ରେ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃହତ ଗ୍ରାହକ କାରବାରର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ | ଏହା ଅଭିଯୋଗର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ କରିବାକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ଯ଼ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣାଣି ସମେତ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାଗତ ପଦକ୍ଷେପ |

ପ୍ରଜେଶ କୁରାନୀ, ନବନୀତ ଗଡୋଯ଼ା, ଭାରତୀ ନବନୀତ ଗଡୋଯ଼ା, ରେଖା ଅରୁଣ କୁରାନୀ, ଧରିନୀ କୁରାନୀ, ବିଳପା ଭୋରା ଏବଂ ପ୍ରଣବ ଭୋରା।

• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ (ଆନଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ର ଆଗଧାଡ଼ିର କାରବାର ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସଗୁଡିକ ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମର ଧାରା 12ଏ ଏବଂ ପିଏଫଯ଼ୁଟିପି ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ 2ରୁ 5 ଜଣ ନୋଟିଶଧାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନୋଟିଶଧାରୀ 1ଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଏହାକୁ'ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ'ଭାବେ ବ୍ଯ଼ବହାର କରି 1.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 6 ଏବଂ 7 ସୂଚନା ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ କରିଥିଲା, ବିଜ୍ଞପ୍ତି 7 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱଯ଼ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 1 କୁ ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅକ୍ଟୋବର 6,2025 ରେ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଏସ୍. ସି. ଏନ୍.) ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଭୂତି କାରବାରରୁ ନୋଟିସ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ଲାଭକୁ ବ୍ଯ଼ାଖ୍ଯ଼ା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗିଥିଲା।
• ଦସ୍ତାବିଜରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 1,6, ଏବଂ 7 ଶୁଣାଣିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2-5 ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୀମିତ ଥିଲା କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିନଥିଲା।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ