ଆର୍ଥିକ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ୍ର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ସେବି

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଲିମିଟେଡ (ଆରଇଏଲ), ରାଜେଶ ମେହେଟ୍ଟା

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଇ. ଆର୍. ପି. ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଡମ୍ପକୁ ଅଟକାଇବା ସମେତ ନୋଟିସଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ଏହାର ସହାଯ଼କ ଏବଂ ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଆଇନ ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଆବଶ୍ଯ଼କ ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଛି ଯେ ଆର. ଇ. ଏଲ୍. ନେଣଦେଣ ପରୀକ୍ଷଣରେ ନମୁନା କରାଯାଇଥିବା 7, <ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି ଟଙ୍କାର କେବଳ <ଆଇ. ଡି. 2> ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
• ସେବି ଉଭଯ଼ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀର ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଆଫ୍ରିକାରେ ସୁନା ଖଣିରେ ନିବେଶର ଦାବି ଏବଂ ପରିଶୋଧଯୋଗ୍ଯ଼ ତୁଳନାରେ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ପ୍ରାପ୍ଯ଼ଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ ସମାଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଅସଙ୍ଗତି ବିଷଯ଼ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାରର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ, ଯାହା ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 11 (1), 11 (4), ଏବଂ 11ବି ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ତଦନ୍ତ ଅବଧି ଏପ୍ରିଲ୍ 1,2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31,2024 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ହେଉଛି ଏକ ମିଡ୍-କ୍ଯ଼ାପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 3,210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
• କର୍ପୋରେଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର, ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ, ଯ଼ୁ. ଏ. ଇ. ଏବଂ ଯ଼ୁ. ଏସ୍. ଏ. (ବିଲୁପ୍ତ) ର ବିଦେଶୀ ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ବି. ଡି. ଓ. ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରବେଶର ଅଭାବ ହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା |
• ଏହି ଆଦେଶରେ ତଥ୍ଯ଼ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ୱିସ୍ ଫେଡେରାଲ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ବିଦେଶୀ ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ତଥ୍ଯ଼ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।