ଆର୍ଥିକ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ୍ର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ସେବି

ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍.) ଏବଂ ରାଜେଶ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା, ସାମଗ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ ସହିତ ସହଯୋଗ ନକରିବା ଆଦି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଲିମିଟେଡ (ଆରଇଏଲ), ରାଜେଶ ମେହେଟ୍ଟା

• ସେବି ଇ. ଆର୍. ପି. ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଡମ୍ପକୁ ଅଟକାଇବା ସମେତ ନୋଟିସଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ଏହାର ସହାଯ଼କ ଏବଂ ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଆଇନ ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଆବଶ୍ଯ଼କ ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଛି ଯେ ଆର. ଇ. ଏଲ୍. ନେଣଦେଣ ପରୀକ୍ଷଣରେ ନମୁନା କରାଯାଇଥିବା 7, <ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି ଟଙ୍କାର କେବଳ <ଆଇ. ଡି. 2> ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
• ସେବି ଉଭଯ଼ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀର ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଆଫ୍ରିକାରେ ସୁନା ଖଣିରେ ନିବେଶର ଦାବି ଏବଂ ପରିଶୋଧଯୋଗ୍ଯ଼ ତୁଳନାରେ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ପ୍ରାପ୍ଯ଼ଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ ସମାଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଅସଙ୍ଗତି ବିଷଯ଼ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଆର୍. ଇ. ଏଲ୍. ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାରର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ, ଯାହା ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 11 (1), 11 (4), ଏବଂ 11ବି ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ