ଫେରସ୍ତ ବିବାଦରେ ଆର୍ଥିକ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେବି ପର୍ଯ୍ଯ଼ାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାଯ଼ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେବି ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଦାଖଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦନ (ବିଜ୍ଞପ୍ତି); ସେବି (ନିଯ଼ାମକ); ମାନ୍ଯ଼ବର ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ଅପିଲ ଟ୍ରିବ୍ଯ଼ୁନାଲ (ଏସ୍. ଏ. ଟି.); ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା (ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ); ମେସର୍ସ ଭାଗ୍ଯ଼ଭୂମି ଇମ୍ପେକ୍ସ; ମେସର୍ସ କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ ଷ୍ଟିଲ; ମେସର୍ସ ଅର୍ବିଟ୍ ଇମ୍ପେକ୍ସ; ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନ ଲିମିଟେଡ (ଆଞ୍ଜେଲ ବ୍ରୋକିଂ)।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
• 14/02/2017 ରୁ 10/08/2021 ଅବଧି ମଧ୍ଯ଼ରେ ସେବି ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଏସବିଆଇ ଏବଂ ଆଇସିଆଇସିଆଇ) ରେ ମୋଟ ₹. 4,17,25, 034 କ୍ରେଡିଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି।
• ରିଫଣ୍ଡ, ଋଣ ଏବଂ ବ୍ରୋକରେଜ୍ କାଟିବା ପରେ ନୋଟିସଧାରୀ ଏକ ନିଟ୍ ରିଫଣ୍ଡ ଲାଇବିଲିଟି ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛାଡ଼କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ଯ଼ାପ୍ତ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏକାଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ବାରମ୍ବାର ସହାଯ଼କ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ (ଯେପରିକି ଫର୍ମ 26ଏଏସ୍, ଚୁକ୍ତିନାମା ନୋଟ୍ ଏବଂ ପରିଚଯ଼ ପ୍ରମାଣ) ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
• ଫେରସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ପୁନଃ ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ଏକ ଶୁଣାଣି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍. ଏ. ଟି. ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଏହି ଆଦେଶ ଆଧାରିତ, ଯାହା ସେବି ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ସମଯ଼ସୀମା ସହିତ ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ଅନୁପାଳନ ପରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଭୂକମ୍ପ ବାଧାବିଘ୍ନ କାରଣରୁ ନୋଟିସଧାରୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଶୁଣାଣିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଗୀକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯ଼କ ପ୍ରମାଣ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
• ସେବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ କିପରି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ତାହା ବ୍ଯ଼ାଖ୍ଯ଼ା ନକରି ଦସ୍ତାବିଜ (ଯେପରିକି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପରିଚଯ଼ ପତ୍ର) ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେବି ପର୍ଯ୍ଯ଼ାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲା।
• ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ର ବର୍ଗୀକରଣକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ରହିଛି, ଏବଂ ନୋଟିସଧାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଠିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗ୍ରାହକ ଶୁଳ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଋଣ କିମ୍ବା ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ିକ ଆଯ଼ ଥିଲା।