ଅଶୋକ ଦିଲୀପ କୁମାର ଜୈନ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ-ଆଂଶିକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ

ସେବି କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ଦଶ ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଠକେଇ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ୍ ଇସ୍ଯୁରୁ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାରର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ |

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଅଶୋକ ଦିଲୀପ କୁମାର ଜୈନ, ଦିଲୀପ କେଶରୀମଲ ସଙ୍କଲେଚା, ବିହା ଅଶୋକ ଜୈନ, ସୋନାଲି ଅଭଯ଼ କୁମାର ପରମାର, ଅଭିଷେକ ପ୍ରକାଶ ଜୈନ, କୀର୍ତ୍ତି ରବି କୋଠାରୀ, କାଳିଦାସ ବିଜଯ଼ ମଗର, ପ୍ରଦୀପ ସୁତୋଦିଆ, ଜଯ଼ ବାନାର୍ଜୀ, ପୁନିଆ ସଚିନ ଜୈନ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଡିଆଇଏଲ)।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ସମସ୍ତ ଦଶଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ ଏବଂ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା।
• ସେବି ଏକ ଯୋଜନା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡି. ଆଇ. ଏଲ୍. ଦ୍ୱାରା ୱାରେଣ୍ଟ ପିଛା ₹ <ଆଇ. ଡି. 1> ମୂଲ୍ଯ଼ରେ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକୁ <ଆଇ. ଡି. 2> ୱାରେଣ୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ଯ଼ ଆବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଥିଲା ଯେ ୱାରେଣ୍ଟ୍ ନିର୍ଗମନରୁ ଆଯ଼ ଅଶୋକ ଦିଲୀପକୁମାର ଜୈନ (ଏଡିଜେ) କିମ୍ବା କମ୍ ବାଣିଜ୍ଯ଼ିକ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଡି. ଆଇ. ଏଲ୍. ଏହାର ପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ ଠିକଣାରେ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ଏହାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ବିଷଯ଼ରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
• ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କଟକଣା ପାଳନ କରିବାକୁ ସେବି ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
• ମୂଲ୍ଯ଼ ଏବଂ ପରିମାଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅବଧି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1,2024 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 12,2025 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏହି ଆଦେଶ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଏବଂ ଏକତରଫା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ, ନୋଟିସ୍ର ଶୁଣାଣି ନକରି ଏହାକୁ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏ. ଡି. ଜେ. ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡି. ଆଇ. ଏଲ୍. ର ରାଜସ୍ୱ ଶୂନ୍ଯ଼ରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4.46 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
• ସେବି ଏହି ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ଯିଏ ସନଶାଇନ କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ ଲିମିଟେଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପୃଥକ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
• ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ୍ ନିର୍ଗମନ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ପରିମାଣ ଥିଲା ₹ 11.76 କୋଟି।