ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏସ. ପି. ଆର. ଆଇ. ଏ. ର ପରିଚଯ଼ ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲା।

ଏହି ଆଦେଶ ଶ୍ରୀ ସାଇ ପ୍ରଫିସିଏଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ (ମାଲିକ ସୁଶ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଗର୍ଗ) ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେବିର ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯିଏକି ଅଣ-ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ପ୍ରାଯ଼ତଃ ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସାଇ ପ୍ରଫିସିଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡଭାଇଜରି (ଏସ. ପି. ଆର. ଆଇ. ଏ.) ଙ୍କ ପରିଚଯ଼ ବ୍ଯ଼ବହାର କରନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ସାଇ ଦକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସେବା (ମାଲିକଃ ସୁଶ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଗର୍ଗ); ସାଇ ଦକ୍ଷ ଗବେଷଣା ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା (ମାଲିକଃ ସୁଶ୍ରୀ ମୀଶିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା); ଶ୍ରୀ ଶ୍ଯ଼ାମସୁନ୍ଦର ବିରମଣି (ଅଭିଯୋଗକାରୀ); ଇଜବଜ୍ (ଦେଯ଼ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ)।

• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେବି ଆଇନର ଧାରା 12 (1) ଏବଂ ଆଇ. ଏ. ନିଯ଼ମର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (1) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପରେ ନିଯ଼ୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ବିଶେଷ କରି <ଆଇ. ଡି. 1> ସଠିକତା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ) ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
• ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ରମାଣରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ଯ଼ାମସୁନ୍ଦର ବିରମାନୀଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏସ. ପି. ଆର. ଆଇ. ଏ. ନାମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଇମେଲ ବିଷଯ଼ରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏସ. ପି. ଆର. ଆଇ. ଏ. ର କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ପ୍ରାଫିଶିଆଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦେଯ଼ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା।
• ନୋଟିସଧାରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶାସନିକ/ବ୍ଯ଼ାକ୍-ଅଫିସ୍ ସହାଯ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ପାଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିନଥିଲେ।
• ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜରିମାନା, ନିଷେଧାଦେଶ ଆଦେଶ, କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଠ୍ଯ଼ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ |

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ