ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ର ଆଗଧାଡ଼ିର କାରବାର ମାମଲାରେ ସେବି ₹1 କୋଟି ଜବତ କରିଛି।

ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ କାରବାରର ଆଗଧାଡ଼ିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଠିର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ଯ଼ ଡିଲର୍ ଅନ୍ଯ଼ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଭଜନକ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଶ୍ରୀ ବିରେଶ ଯୋଶୀ, ଶ୍ରୀ ସୁମିତ ଦେଶାଇ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ଭୋରା, ଶ୍ରୀ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡ୍ଯ଼ା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀ, ସୁଶ୍ରୀ ଧରିନୀ କୁରାନୀ, ସୁଶ୍ରୀ ରେଖା କୁରାନୀ, ସୁଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ନବନୀତ ଗୋଦାଯ଼ା, ଏମ. କେ. ବି. ବେସ୍ପୋକ ଅଡିଓ ଜେନେରାଲ୍, ଶ୍ରୀ ବିନ୍ଦେଶ କୁରାନୀ, ଶ୍ରୀ ନିଶିଲ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଫାଟିଆ, ଓଲ୍ଗା ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ କ୍ରୁନାଲ ଖମର, ଶ୍ରୀ କମଲେଶ ଅର୍ଜୁନଦାସ ଧନରାଜାନୀ, ଶ୍ରୀ ଭାବିନ ଶାହା, ସୁଶ୍ରୀ ରୂପଲ ଭାବିନ ଶାହା, ଭିସା କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ, ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କେ ଜାଜୁ, ସୁଶ୍ରୀ ବିମଲା ଏସ ଜାଜୁ, ଶ୍ରୀ ଅଙ୍କିତ ଜାଜୁ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ଶୀପ୍ରା ସୁମୀତ କାବ୍ରା।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ବିରେଶ ଯୋଶୀ ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବିଷଯ଼ରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀଙ୍କ ସହ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀ ଦୁବାଇରୁ ଅନ୍ଯ଼ 9ଟି ନୋଟିସ (କଣ୍ଟୁଇଟ୍/ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ରଣୀ କାରବାର କରିଥିଲେ।
• ସେବି ମୋଟ ବେଆଇନ ଲାଭକୁ ଆଇ. ଏନ୍. ଆର୍. <ଆଇ. ଡି. 2>, <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ ଗଣନା କରିଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଲାଭ ନଗଦ ଏବଂ'ଅଙ୍ଗଡିଆସ୍'(ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୁରିଯ଼ର) ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମିତ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରେଶ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ ଏବଂ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ତଦନ୍ତ ଅବଧି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1,2021 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31,2022 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀ ଓ. ଡି. ଆଇ. ଏନ୍. ଟର୍ମିନାଲ ଜରିଆରେ ଅର୍ଡର ଦେବା ସହିତ, ଏହି କଥିତ ଯୋଜନାରେ ସୀମା-ପାର ସମନ୍ୱଯ଼ ସାମିଲ ଥିଲା।
• ବିଭାଜିତ ଲାଭର ମୋଟ ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି ଆଇ. ଏନ୍. ଆର୍. <ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କାରବାରଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରଯ଼-କ୍ରଯ଼-ବିକ୍ରଯ଼ କିମ୍ବା ବିକ୍ରଯ଼-ବିକ୍ରଯ଼-କ୍ରଯ଼ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା।