ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଯାହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏକ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆଯ଼ କରିଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଟି ରୋଶନ ଫିଆଜ ଏବଂ ଅମ୍ମାର (ଅଭିଯୁକ୍ତ), ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଅନୁସନ୍ଧାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ), ଚେନ୍ନାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲଏ କୋର୍ଟ (ନ୍ଯ଼ାଯ଼ିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ) ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ବିଷଯ଼ରେ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ରୋଶନ ଫିଆଜ ଏବଂ ଅମ୍ମାରଙ୍କୁ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇ (ନିବେଶ ଯୋଜନା, ଚାକିରି, ସେଯ଼ାର ବଜାର) ରୁ ମୋଟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆଯ଼ର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜଡିତ |
• କାର୍ଯ୍ଯ଼ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ଯ଼ରେ ପୀଡିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ କିଛି ଅଂଶକୁ ଯ଼ୁ. ଏସ୍. ଡି. ଟି. କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
• ରୋଶନ ଫିଆଜ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ସହିତ 31ଟି ଖଚ୍ଚର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ (ତାଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ, ଏବଂ ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା) ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
• ଅମ୍ମାର ରୋଶନ ଫିଆଜଙ୍କୁ ଖଚ୍ଚର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟ କିଟ୍, ନେଟ୍-ବ୍ଯ଼ାଙ୍କିଙ୍ଗ ପରିଚଯ଼ ପତ୍ର, ସିମ୍ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଇମେଲ ଆଇଡି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
• ଚେନ୍ନାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. କୋର୍ଟ ଉଭଯ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ିକ ହେପାଜତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
• ଇଡି ନଗଦ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଦୁଇଟି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲାଃ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ଯ଼ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ଟି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସାଇବରାବାଦ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦ୍ୱାରା।
• ତଦନ୍ତ ସମଯ଼ରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 10 ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ସମାନ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା |
• ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ 600 ରୁ ଅଧିକ ସାଇବର ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି।
• ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।