ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼
89 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏପିଏସ ୱେଲଥ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଇଡି ଜଣେ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ଠକେଇ ନିବେଶ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ (ପିଏମଏଲଏ) ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଅବିନାଶ ଅର୍ଜୁନ ରାଠୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଯ଼ 587 ଜଣ ନିବେଶକ ପ୍ରାଯ଼ 89 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ।
କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଅବିନାଶ ଅର୍ଜୁନ ରାଠୋର (ଅଭିଯୁକ୍ତ), ମେସର୍ସ ଏପିଏସ ୱେଲଥ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଏଲଏଲପି ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରାଯ଼ 587 ନିବେଶକ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ଏବଂ ପିଏମଏଲଏ ମାମଲା ପାଇଁ ମାନ୍ଯ଼ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ, ମୁମ୍ବାଇ।
ଇଡି କ "ଣ କହିଛି
- ଅବିନାଶ ଅର୍ଜୁନ ରାଠୋରଙ୍କୁ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାଯ଼ୀ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
- ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ମାମଲା ପାଇଁ ମାନ୍ଯ଼ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ, ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ'04.11.2026'ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଇଡି ହେପାଜତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
- ମେସର୍ସ ଏପିଏସ ୱେଲ୍ଥ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଏଲଏଲପି ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ାନ୍ଯ଼ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜାଲିଆତି ନିବେଶ ଯୋଜନାରୁ ଅପରାଧରୁ ଆଯ଼ର କଥିତ ଡାଇଭର୍ସନ ଏବଂ ଲଣ୍ଡରିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ତଦନ୍ତ।
- ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ 20 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରାଯ଼ 5 ପ୍ରତିଶତ ଲାଭ ଏବଂ 5 ପ୍ରତିଶତ ମୂଳଧନ ପରିଶୋଧର ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
- ପାଖାପାଖି 587 ଜଣ ନିବେଶକ ପାଖାପାଖି 157 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପାଖାପାଖି 89 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
- ଅବିନାଶ ଅର୍ଜୁନ ରାଠୋର ମେସର୍ସ ଏପିଏସ ୱେଲଥ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଏଲଏଲପିରେ ପ୍ରାଯ଼ 90 ପ୍ରତିଶତ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ।
- ମେସର୍ସ ଏପିଏସ ୱେଲଥ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଏଲଏଲପି, ମେସର୍ସ ଏପିଏସ ସ୍ମାର୍ଟ ଗେଇନ ଏଲଏଲପି ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ାନ୍ଯ଼ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକାଧିକ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠି ପଠାଯାଇଥିଲା।
- ରାଥୋଡ଼ଙ୍କ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଗତ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାରବାର, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଯ଼କ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟିରେ ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
- ରାଠୌଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏପ୍ରିଲ 2023 ରେ ଦୁବାଇ ପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମେସର୍ସ ୱେଲ୍ଥପ୍ରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଏଲ୍. ଏଲ୍. ସି. ଅଧୀନରେ ସମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼
- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ପୁଣେର ଚତୁରଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହି ମାମଲା ପୁଣେର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (ଇ. ଓ. ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁ.) କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା।
- ଇଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥର ସନ୍ଧାନ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧର ଆଯ଼ରୁ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେପାଜତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ଏହା କିପରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା?
ଆମ ନିଜ କମ୍ପ୍ଯ଼ୁଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ୍ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପଢ଼ି ଏହି ସାରାଂଶ ଲେଖିଥିଲା। କେହି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି।
 ପରିସଂଖ୍ଯ଼ାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାରାଂଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ଯ଼େକ ସଂଖ୍ଯ଼ା ଏକ ସ୍ୱଯ଼ଂକ୍ରିଯ଼ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଥିଲା |
ସେହି ଚେକ୍ ତୁଳନା କରେ ସଂଖ୍ଯ଼ା କେବଳ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି-ତେଣୁ ମୂଳ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ |
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା; ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ଯ଼ ଏବଂ ମୂଳ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟଟି ଅଧିକୃତ |
ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼-ପିଏମଏଲଏ ଏବଂ ଫେମା ଅଧୀନରେ ସଂଲଗ୍ନକ, ଗିରଫ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି · ରେଫ. 7cd91f6b90b5364·5 ନଭେମ୍ବର 2026
ଏଠାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ଆଲୋଚନା
ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ବିଷଯ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ କେହି ଆଲୋଚନା କରିନାହାଁନ୍ତି।