ବଯ଼ସ୍କ ଆମେରିକୀଯ଼ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଯ଼ୁ. ଏସ୍. $1 ନିଯ଼ୁତ ନକଲି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଇଡି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀଯ଼ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଏକ ନକଲି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏଥିରେ ଠକେଇର ପରିମାଣ (ପ୍ରାଯ଼. ଯ଼ୁ. ଏସ୍. $<ଆଇ. ଡି. 1> ନିଯ଼ୁତ), ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନେଟୱାର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ବିଷଯ଼ରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ଚାରି ଜଣ ନୂତନ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ (ହର୍ଷିଲ ନଯ଼ନଭାଇ ରାଭାଲ, ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ, ଚେତନ ମୁଞ୍ଜାଲ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ପିଠାଡିଆ), ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ (ବିକାଶ ନିମାର, ତାରାଚାନ୍ଦ ନିମାର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଅନସାରୀ), ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନାମପଲ୍ଲୀରେ ମାନ୍ଯ଼ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପିଏମଏଲଏ) ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତ (549 ଆମେରିକୀଯ଼ ନାଗରିକ) ଙ୍କ ସହ ଜଡିତ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002ର ଧାରା 19 (1) ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
• ନାମ୍ପଲ୍ଲୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
• ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ଯ଼ା ସାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
• ଇଡି ପଟିଆଲା, ପୁଣେ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଚାରୋଟି ପରିସରରେ 15.09.2026 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ପ୍ରାଯ଼ 220 ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତି କାର୍ଯ୍ଯ଼ କରୁଥିବା ତିନୋଟି ଲାଇଭ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା |
• 79ଟି ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣର ଫରେନସିକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଚାଟ, ଲେଜର, କଲିଂ ଡାଟା, ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
• ଭାରତୀଯ଼ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ା ସଂହିତା, 2023 ର ଧାରା 318,336,340, ଏବଂ 61 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଅନୁସୂଚିତ ଅପରାଧ ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜଡିତ |
• ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଭଯ଼ଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ନକଲି ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପରିଚଯ଼ ପତ୍ର ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ଆମେରିକୀଯ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ (ଡିଇଏ, ଡିଓଜେ, ଏଫ୍ଟିସି, ଟ୍ରେଜେରୀ) ଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲା।
• ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ, ପାର୍ସେଲ ପଠାଇବାକୁ, ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଉପହାର କାର୍ଡ କିଣିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଯାଇଥିଲା।
• କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି (ଟ୍ରନ୍, ବିଟ୍କଏନ୍ ଉପରେ ଯ଼ୁ. ଏସ୍. ଡି. ଟି.) ଏବଂ ହାୱାଲା ଚ୍ଯ଼ାନେଲ୍ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଆଯ଼କୁ ଭାରତୀଯ଼ ଟଙ୍କାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ାନ୍ଯ଼ ଦେଶ ଦେଇ ପଠାଯାଇଥିଲା।
• ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଜୁଲାଇ 2025 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମଧ୍ଯ଼ରେ ପ୍ରାଯ଼ ଯ଼ୁ. ଏସ୍. $<ଆଇ. ଡି. 1> ନିଯ଼ୁତ (ପାଖାପାଖି 261 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର 927 ଅନୁମୋଦିତ ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ କରିଛି।
• ଅତିକମ୍ରେ 15ଟି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କରେ (ୱେଲ୍ସ ଫାର୍ଗୋ, ଏସ୍. ଏସ୍. ବି. ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ, ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ସମେତ) 397ଟି ଆମେରିକୀଯ଼ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
• 549 ଜଣ ଆମେରିକୀଯ଼ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ/ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 6,463 ଜଣ ଆମେରିକୀଯ଼ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାଃ ପ୍ରଣବ ପିଠଡ଼ିଆ (ପଟିଆଲା ଫ୍ଲୋରର ମାଲିକ/ମ୍ଯ଼ାନେଜର), ହର୍ଷିଲ ନଯ଼ନଭାଇ ରାଭାଲ (ମେନ୍ଟେନ ମାଷ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ/ନିବେଶିତ ଆଯ଼), ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ (ସମନ୍ୱିତ ନଗଦ ଉଠାଣ), ଚେତନ ମୁଞ୍ଜାଲ (ରବଦିଟ୍ଟା କର୍ପୋରେଟ୍ସର ଅଂଶୀଦାର, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ/ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ)।
• ଜବତ ଉପକରଣରେ 140 ଜଣ ଆମେରିକୀଯ଼ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନମ୍ବର (ଏସ୍. ଏସ୍. ଏନ୍.) ଏବଂ ପରିଚଯ଼ ଦସ୍ତାବିଜର 92ଟି ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏହି ଠକେଇ ଅଧିକାଂଶ ବଯ଼ସ୍କ ଆମେରିକୀଯ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯ଼ରୁ ଅନେକ 1940 ଦଶକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
• ଅପରେସନ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ଅଟୋ ଡାଯ଼ାଲର୍ ସର୍ଭର ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫିନଲ୍ଯ଼ାଣ୍ଡରେ ହୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା |
• ଏହି ଆଯ଼ ଭାରତରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା, ଯାନ ଏବଂ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅପରାଧରୁ ଅଧିକ ଆଯ଼ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।