ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିଛି।

ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ପାଣ୍ଠିର ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ଫଳାଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ |

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ଗାଜିଆବାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ଯ଼କ୍ତି (ଭି. ଏନ୍. ମାଥୁର, ରାଜୀବ କୁମାର, ଅରବିନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ, ଅଙ୍କିତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର), ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ (ବିଶେଷ କରି ଗଜରୌଲା ଶାଖା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ଯ଼ ସତର୍କତା ଅଧିକାରୀ) ସହିତ ଜଡିତ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଗାଜିଆବାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ମାମଲା ନଂ. <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ <ଆଇ. ଡି. 2> ତାରିଖ ରାଯ଼ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିଥିଲେ।
• ପ୍ରତ୍ଯ଼େକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
• ଜରିମାନା ପଇଠ ନକଲେ, ପ୍ରତ୍ଯ଼େକ ଅଭିଯୁକ୍ତ 3 ମାସ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କାରାଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
• ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ମୁଖ୍ଯ଼ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସି. ବି. ଆଇ., ଏ. ସି. ବି. ଗାଜିଆବାଦ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦୁଇଟି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ଇଡି. ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
• ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଅପରାଧରେ, ଭି. ଏନ୍. ମାଥୁରଙ୍କୁ ଆଇପିସି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ, 1988 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜୀବ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ରାଜୀବ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅପରାଧରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ଶାଖା ମ୍ଯ଼ାନେଜର ଭି. ଏନ୍. ମାଥୁର, ଗଜରାଉଲା ଶାଖା, ଜାଲ ବିକ୍ରି ପତ୍ର, ମିଥ୍ଯ଼ା ଅଣ-ବୋଝ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମିଥ୍ଯ଼ା ମୂଲ୍ଯ଼ାଯ଼ନ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ଯ଼ବହାର କରି <ଆଇ. ଡି. 1> ସମଯ଼ରେ ଋଣ ଏବଂ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ।
• ଋଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ନଗଦ ଆକାରରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଭିଂସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ସ୍ତରବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଆଲିପୁର (ଜିଲ୍ଲା ଜେ. ପି. ନଗର) ଏବଂ ଡେରାଡୁନରେ ଥିବା ଜମି ସମେତ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଇଡି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ରାଜୀବ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣର ପ୍ରଶଂସା ପରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଅପରାଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ |
• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002ର ଧାରା 4 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଦଣ୍ଡନୀଯ଼ ଧାରା 3 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ ହୋଇଛି।