ହ୍ଯ଼ାସ୍ପେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ₹1 କୋଟି ଜବତ କଲା ଇଡି

ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ଏକ ଠକେଇ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମେସର୍ସ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି (ହ୍ଯ଼ାସ୍ପେ) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଯ଼ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ |

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ମେସର୍ସ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି (ହ୍ଯ଼ାସ୍ପେ), ଏହାର ପ୍ରମୋଟର (ଇମ୍ରାନ ବାଶା, ହିତେଶ କୁମାର, ସଯ଼ଦ ଉସମାନ ଓରଫ ବାବୁ, ଏବଂ ଧମୋଧରନ), ଅନ୍ଯ଼ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସରକାରୀ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଜାରିକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ଚେନ୍ନାଇ ଜୋନାଲ ଅଫିସ-2।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇଡି 30.10.2026 ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପିଏମଏଲଏ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
• ଇଡି ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ହରିଯ଼ାଣା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଏକ ବିଏମଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁ କାର୍ ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସମେତ ପ୍ରାଯ଼ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି/ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି।
• ଭାରତୀଯ଼ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ ସଂହିତା, 2023 ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ଯ଼ା ଅଧିନିଯ଼ମ, 2000 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ପୁଡୁଚେରୀର ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• 'hashpe.io'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
• ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ନଗଦ, ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ସମ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇଥିଲା; ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି କାଳ୍ପନିକ ମୁଦ୍ରା (ଟିସିଏକ୍ସ ଏବଂ ହ୍ଯ଼ାସ୍ପେ) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ବିନା ଲାଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା |
• ନୂତନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ ପୂର୍ବ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ('ଲିଡର୍') କମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଉଥିଲା; ପରେ ଉଠାଣକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷ୍କ୍ରିଯ଼ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପ୍ରାଯ଼ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
• ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ମେସର୍ସ ଏଚ୍. ଆଇ. ଏଫ୍. ୱାଇ. ସର୍କଲ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଋଣ ପରିଶୋଧ, କମିଶନ, ପ୍ରମୋସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
• ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧର ଆଯ଼ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା।
• ଇଡି 01.09.2026 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ପିଏମଏଲଏ, 2002 ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଇମ୍ରାନ ବାଶା, ହିତେଶ କୁମାର, ସଯ଼ଦ ଉସମାନ ଓରଫ ବାବୁ ଏବଂ ଦାମୋଦରନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା; ଏହି ଚାରିଜଣ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟିସିଏକ୍ସ ଏବଂ ହ୍ଯ଼ାସ୍ପେ ନାମକ କାଳ୍ପନିକ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମୁଦ୍ରାର ବ୍ଯ଼ବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
• ପ୍ରମୋଟରମାନେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀଯ଼ ବିପଣନ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲେ।
• ଏହି ମାମଲାଟି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।