ଇଡି ₹1 କୋଟି ଜାଲ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମଦାନୀ ଠକେଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି

ନକଲି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମଦାନୀ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ବିଦେଶରେ ବେଆଇନ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ କଥିତ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ଜବତ କରିବାର ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଟି ଭଦ୍ଦି ମହେଶ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋଯ଼ଲ, ପୱନ କୁମାର ରଲ୍ଲୀ, ଆଶିଷ ଟୋଡି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ; ଆଯ଼କର ବିଭାଗ (ଅଭିଯୋଗକାରୀ); ଏମ. ଭି. ପି. ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବିଶାଖାପାଟଣା; ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ସହିତ ଜଡିତ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇ. ଡି. ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତାର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା।
• ଭଦ୍ଦି ମହେଶ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଯ଼କର ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏମ୍. ଭି. ପି. ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯ଼ରେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ବିଦେଶୀ ବାହ୍ଯ଼ ରେମିଟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍'ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର, ହଂକଂ ଏବଂ ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 569.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଇନଭଏସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଏଡ଼ାଇ ଭାରତକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋଫେପୋସା ଅଧୀନରେ ତିନିଥର ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଅଭ୍ଯ଼ାସଗତ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଭୀମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋଯ଼ଲଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
• ଭଦ୍ଦି ମହେଶଙ୍କ ନକଲି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା <ଆଇ. ଡି. 1. ରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଭିମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋଯ଼ଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
• ମନୋନୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ହଂକଂରେ ସୁପ୍ତ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିଗମିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆଯ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଭୀମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋଯ଼ଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କମ୍ପାନୀ (ମେସର୍ସ ସ୍ୱିସ୍ ଫକ୍ସ ପିଟିଇ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ଭାବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଇନା ଲିମିଟେଡ୍) ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
• ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋଯ଼ଲ ଏବଂ ପୱନ କୁମାର ରଲ୍ଲୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନକଲି କମ୍ପାନୀ (ମେସର୍ସ ମେହକ୍ ଓଭରସିଜ୍, ମେସର୍ସ କରଣ ଓଭରସିଜ୍, ମେସର୍ସ ଗୀତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍) ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଆଯ଼ର କିଛି ଅଂଶ ମେସର୍ସ ଭିଲେଜ ହ୍ଯ଼ାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେସର୍ସ ଇଗଲ ମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ପିଟିଇ ଲିମିଟେଡ୍, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଶିଷ ଟୋଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭଦାଯ଼କ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା।
• ଅପରାଧରୁ ଆଯ଼ ପ୍ରାଯ଼ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
• ଖୋଜାଖୋଜି ଫଳରେ 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, 5,900 ଆମେରିକୀଯ଼ ଡଲାର, 2,200 ଏ. ଇ. ଡି., 5,600 ଆର. ଏମ. ବି./ସି. ଏନ୍. ୱାଇ., ଅପରାଧିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଜବତ ହୋଇଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଇଡି କହିଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋଯ଼ଲ ନେପାଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ପରିବହନ ଘୋଷଣା ଯୋଜନାର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର କରି ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିଥିଲେ।
• ଦସ୍ତାବିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।