ଡି. ଏଚ୍. ଏଫ୍. ଏଲ୍. ଠକେଇ ମାମଲାରେ ₹1 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡି

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଡିଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ହରିଶ ଡେଡିଆ ଏବଂ ଧାରା ଡେଡିଆଙ୍କ ₹1 କୋଟି ମୂଲ୍ଯ଼ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବେ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ହରିଶ ଦେଢିଆ, ଧାରା ଦେଢିଆ, ମେସର୍ସ ରିଲାଯ଼ାବଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ମେସର୍ସ ମିଲେନିଯ଼ମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ଯ଼ୁନିଅନ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 17ଟି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର କନସୋର୍ଟିଯ଼ମ୍, କପିଲ ୱାଧୱାନ, ଧୀରଜ ୱାଧୱାନ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି)।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇ. ଡି. ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ₹1 କୋଟି ମୂଲ୍ଯ଼ର ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି।
• ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ଯ଼ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଯ଼ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଜଟରେ ଜମି ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତି ନିକେତନରେ ଏକ ଆବାସିକ ଜମି ରହିଛି।
• ଡି. ଏଚ୍. ଏଫ୍. ଏଲ୍. କୁ 42,871 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା 17ଟି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ଏକ କନସୋର୍ଟିଯ଼ମକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ସିବିଆଇ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ରୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
• ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏଫ୍. ୱାଇ. ରେ ମେସର୍ସ ରିଲାଯ଼ାବଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ମିଲେନିଯ଼ମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ହରିଶ ଏବଂ ଧାରା ଡେଡିଆଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ) କୁ ପ୍ରାଯ଼ ₹1 କୋଟି ପଠାଯାଇଥିଲା |
• ଇଡି 17 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.) ରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି।
• ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ୱାଧୱାନ ପରିବାରର ଏକ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଷ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାଯ଼ 541 ନିଯ଼ୁତ ଆମେରିକୀଯ଼ ଡଲାର (ପାଖାପାଖି ₹1 କୋଟି) ଜବତ କରିଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ରେ ସଂଘ ଋଣଦାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଯ଼ 34,615 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭୁଲ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
• ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ 66 ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ 29,100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
• ପ୍ରାଯ଼ 26 ଲକ୍ଷ କାଳ୍ପନିକ ଖୁଚୁରା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୃହ ଋଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ'ବାନ୍ଦ୍ରା ଶାଖା'ମାଧ୍ଯ଼ମରେ 87ଟି ପ୍ରମୋଟର-ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଖାପାଖି 11,549 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
• ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହା କନସୋର୍ଟିଯ଼ମ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାଧର ଆଯ଼ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।