ପି. ଏନ୍. ବି. ମୁଜାଫରପୁରରୁ 1 କୋଟି 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଡି ଦାବି କରିଛି।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ପାଟନା ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ ପାଟଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପିଏମଏଲଏ) ରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି, ମୁଜାଫରପୁରର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ଯ଼ାସନାଲ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ (ପିଏନ୍ବି) ରେ ଏକ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପାଇଁ ଛଅ ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପିଏମଏଲଏ) ପାଟନା, ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ଯ଼କ୍ତି (ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଇକବାଲ, ନୀତେଶ କୁମାର ସିଂହ, ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦ, ରାଜେଶ କୁମାର, ମଞ୍ଜଯ଼ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ କୁନ୍ଦନ କୁମାର), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ଯ଼ାସନାଲ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ (ପିଏନବି) ମୁଜାଫରପୁର ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଞ୍ଚଯ଼ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଠକେଇ ହୋଇଛି।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଇଡି <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
• ବିହାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦୁଇଟି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କାରବାର ସତର୍କତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ସିମ୍ ଅଦଳବଦଳ ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ପି. ଏନ୍. ବି. ମୁଜାଫରପୁରରେ ପୀଡିତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲେ।
• ପି. ଏନ୍. ବି. ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନୀତେଶ କୁମାର ସିଂହ ଏହି ଠକେଇରେ ସାହାଯ୍ଯ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଇଡି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଧର ଆଯ଼ (ପି. ଓ. ସି.) ଭାବରେ ଚାରୋଟି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା।
• ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ହାୱାଲା ଚ୍ଯ଼ାନେଲ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ନଗଦ ଜମା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏହି ଠକେଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କାରବାରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ସିମ୍ ଅଦଳବଦଳ ବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
• ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।