ଇଡି ପୂର୍ବତନ ଏସ୍. ବି. ଆଇ. ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 7.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ ଅନୁଯାଯ଼ୀ ନିଆଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ପ୍ରୀତି ସିଂହ (ପୂର୍ବତନ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର, ଏସବିଆଇ ମାନପୁର ଶାଖା, ଗଯ଼ା), ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ (ପିଏମଏଲଏ) ପାଟନା, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇଡି <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ ପାଟନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.) ରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
• ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002ର ଧାରା 44 ଏବଂ 45 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ପ୍ରୀତି ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
• ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯ଼ରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ (ଧାରା 3) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ପିଏମଏଲଏର ଧାରା 4 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଦଣ୍ଡନୀଯ଼ |
• ସିବିଆଇ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନମ୍ବର <ଆଇ. ଡି. 1> ତାରିଖ <ଆଇ. ଡି. 2> ଆଧାରରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
• ପ୍ରୀତି ସିଂହ ଜାଲିଆତି କରି ନିଜ ନାମରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀଯ଼ଙ୍କ ନାମରେ 68ଟି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ (ଓଡି) ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯ଼ରେ ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରିବା, କାଳ୍ପନିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ଥାଯ଼ୀ ଜମା ଉପରେ ଋଣଦାଯ଼ିତ୍ୱ ହଟାଇବା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଓଡି ସୁବିଧା ପାଇଁ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟିର ପୁନଃବ୍ଯ଼ବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର 7.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ବ୍ଯ଼କ୍ତିଗତ/ପାରିବାରିକ ବ୍ଯ଼ବହାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ଥାଯ଼ୀ ଜମା ରସିଦ (ଏଫ୍. ଡି. ଆର୍.) ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧର ଆଯ଼ (ପି. ଓ. ସି.) ର ପରିମାଣ <ଆଇ. ଡି. 1>, 916/- ଟଙ୍କା ବ୍ଯ଼ବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏଫ୍. ଡି. ଆର୍. ରୁ ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରୀତି ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀଯ଼ଙ୍କ ସହାଯ଼ତାରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଇଡି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରିଶୋଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅପରାଧର ଆଯ଼ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲେ।
• ଏହି ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଇଡି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନାରୁ ନୁହେଁ।