ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଡିଜିଟାଲ-ଗିରଫ ଆଯ଼ ବେଆଇନ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି କୋଲକାତାର ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଜାଲନ୍ଧର ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଏସ୍. ପି. ଓସୱାଲଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ସୋହେଲ ଅକ୍ଷର @ରାଜୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧରୁ ଆଯ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ପଦ୍ଧତି ବିଷଯ଼ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ବ୍ଯ଼ବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଟି ସୋହେଲ ଅକ୍ଷର @ରାଜୁ (ଗିରଫ), ରୁମୀ କାଲିତା, ଅର୍ପିତ ରାଠୋର, ଆନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ, ଅତନୁ ଚୌଧୁରୀ, ମେସର୍ସ ରିଗ୍ଲୋ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ଫ୍ରୋଜନମ୍ଯ଼ାନ୍ ୱେଯ଼ାରହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ପୀଡିତା ଏସ୍. ପି. ଓସୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ସହିତ ଜଡିତ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ସୋହେଲ ଅକ୍ଷର @ରାଜୁଙ୍କୁ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ କୋଲକାତାରେ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
• ମାନ୍ଯ଼ବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ ଜଜ୍, ଜଳନ୍ଧର ସୋହେଲ ଅକ୍ଷର @ରାଜୁଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
• ବି. ଏନ୍. ଏସ୍. ଏସ୍., 2023 ଅଧୀନରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଥାନା ଲୁଧିଆନା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ଇଡି. ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ଗିରଫ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ନଅଟି ଅତିରିକ୍ତ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
• ସିବିଆଇ ଏବଂ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ପାଳିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଠକେଇକାରୀମାନେ ଏସ୍. ପି. ଓସୱାଲଙ୍କଠାରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାଯ଼ କରିଥିଲେ।
• ଅପରାଧର ଆଯ଼ ମେସର୍ସ ରିଗ୍ଲୋ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଫ୍ରୋଜନମ୍ଯ଼ାନ୍ ୱେଯ଼ାରହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା।
• ଅପରାଧର ଆଯ଼ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ'ଆମ୍ଫର୍ୱାର୍ଡ "ନାମକ ଏକ ଏପିକେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
• ସୋହେଲ ଅକ୍ଷର @ରାଜୁ ମେସର୍ସ ରିଗ୍ଲୋ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖଚ୍ଚର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼କ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ।
• ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏପିକେ ଫାଇଲ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ନେପାଳରେ ବିଦେଶୀ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଓଟିପି ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
• ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ଯ଼କ୍ତିମାନେ ବିନାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଆକାରରେ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
• 14.02.2026 ରେ 1.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ସଂଲଗ୍ନକ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ରୁମୀ କାଲିତା, ଅର୍ପିତ ରାଠୋର, ଆନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ, ଅତନୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଫ୍ରୋଜନମ୍ଯ଼ାନ୍ ୱେଯ଼ାରହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ 19.02.2026 ରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ରୁମୀ କାଳିତା ଏବଂ ଅର୍ପିତ ରାଠୋରଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 23.12.2025 ଏବଂ 31.12.2025 ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଋଣ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିର ମିଥ୍ଯ଼ା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ଯ଼କ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ମୁଲ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା।
• ଅପରାଧର ଆଯ଼କୁ ନକଲି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସ୍ତରବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ଯ଼-ଆଧାରିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ଭାରତ ବାହାରେ ପଠାଯାଇଥିଲା।
• ବିଦେଶୀ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଚ୍ଚର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଘରୋଇ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିଲା |