ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଇଡି ₹1 କୋଟି ଜବତ କରିଛି।

ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ, 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ମେସର୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥର୍ମ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଇଆଇଏଲ) ବିରୁଦ୍ଧରେ ₹1 କୋଟି ମୂଲ୍ଯ଼ର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିଯ଼ମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ମେସର୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥର୍ମ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଇ. ଆଇ. ଏଲ୍.), ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ/ପ୍ରମୋଟର, ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଡଲୱେସ୍ ଏ. ଆର୍. ସି. ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି)।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇ. ଡି. ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ'ଆଇ. ଡି. 1.'....................................................................................................................।
• ଜମାକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ଯ଼ରେ ଦୁଇଟି ଯ଼େସ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ₹2 କୋଟି ଏବଂ ₹1 କୋଟି ମୂଲ୍ଯ଼ର ₹3 କୋଟି ପ୍ରମୋଟର ସେଯ଼ାର ସାମିଲ ରହିଛି।
• ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଇ. ଆଇ. ଏଲ୍. ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁମ୍ବାଇର ବି. ଏସ୍. ଆଣ୍ଡ. ଏଫ୍. ବି. ର ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅଭିଯୋଗଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧା (2007-2013) ରୁ ପାଣ୍ଠିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିଲା |
• ଇ. ଆଇ. ଏଲ୍. ର ବକେଯ଼ା ଥିଲା ₹2 କୋଟି; ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଡଲୱେସ୍ ଏ. ଆର୍. ସି. କୁ ₹550 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ₹1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
• ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଋଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସ୍ତରବଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ପାଣ୍ଠି ନଗଦ ରାଉଣ୍ଡ-ସମରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା।
• ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ପୂର୍ବ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା 38.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ/ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ଜବତ/ଫ୍ରିଜିଂ/ଜମାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଜମାକୃତ/ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ରାଶି (<ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି ଟଙ୍କା) ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (<ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି।
• ପାଣ୍ଠିର କଥିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଅବଧି 2007 ରୁ 2013 ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି |