25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡି, 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ମେସର୍ସ ରାୱତ ଆସୋସିଏଟ୍ସ (ପୀଡିତା), ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଅନୁସନ୍ଧାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ (ପିଏମଏଲଏ) ରାଯ଼ପୁର (ନ୍ଯ଼ାଯ଼ିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ), ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ (ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ) ର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ (ଅଭିଯୁକ୍ତ)।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପାଇଁ ଇ. ଡି. ରାଯ଼ପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.) ରେ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
• ଇଡି 3.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଚଲ ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ସଂଲଗ୍ନତା ଆଦେଶ (ପିଏଓ) ଜାରି କରିଛି।
• ରାଯ଼ପୁରର ତେଲିବନ୍ଧା ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି, ଅପରାଧିକ ଧମକ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା |
• ଜୁନ୍ 2023 ରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଯ଼ପୁର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଉପ-ଚୁକ୍ତି ଦାବି କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲିଆତି କରି ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅପରାଧର ଆଯ଼କୁ ନକଲି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ବାଣିଜ୍ଯ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଧୀନରେ ଦୁବାଇ, ହଂକଂ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
• କଳଙ୍କିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ 3.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା।
• ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାଯ଼ୀ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଇଡି କହିଛି ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠିକଣାରେ ମିଳିନଥିଲା।
• ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ କଣ୍ଟେନର ଲିଜିଂ ଭଳି କାଳ୍ପନିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ଭାରତ ବାହାରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ପଠାଯାଇଥିଲା।
• ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।