ଷ୍ଟିଲ୍ କନେକ୍ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଇଡି 4.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି।

ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଋଣ ପାଣ୍ଠିରେ 79.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ମେସର୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ କନେକ୍ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏହାର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଜ୍ଞାତ ସହଯୋଗୀ, ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ, ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇଡି ଅହମ୍ମଦାବାଦ'ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ'(ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ'24.08.2026'ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ସଂଲଗ୍ନତା ଆଦେଶ (ପିଏଓ) ଜାରି କରିଛି।
• ମୋଟ 4.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ମାମଲାରେ ଅପରାଧରୁ ମୋଟ ଆଯ଼ ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା।
• ଭାରତୀଯ଼ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା, 1860 ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ, 1988 ଅନୁଯାଯ଼ୀ କେନ୍ଦ୍ରୀଯ଼ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା (ସି. ବି. ଆଇ.) ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ିକ କାରବାର ବିନା ଋଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ନଗଦ ଉଠାଣ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସାଇଫନ୍ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଭଉଣୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ।
• ଋଣରୁ ଆଯ଼ ଅଣ-ସଂଘ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ କାରବାର ମାଧ୍ଯ଼ମରେ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଇଡି କହିଛି ଯେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କକୁ ଭୁଲ୍ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅସଦାଚରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ଼ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
• ଅର୍ଥ କାରବାର ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି।