2. 9 ଲକ୍ଷ ନକଲି ବି. ଏସ୍. ଇ. ବିକଳ୍ପ କାରବାର କୃତ୍ରିମ ଆଯ଼ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ପୂଜା ରୁଙ୍ଗଟା (ପାନ୍ଃ ଏସିୱାଇପିଆର2483ଏ)

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1,2014 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30,2015 ମଧ୍ଯ଼ରେ ହୋଇଥିବା 2,91,744 କାରବାର (ସମସ୍ତ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ କାରବାରର 81.40%) ଅଣ-ବାସ୍ତବ ଥିଲା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପୂଜା ରୁଙ୍ଗଟା 2ଟି ଚୁକ୍ତିରେ 4ଟି ରିଭର୍ସାଲ କାରବାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣର 1,392,000 ଯ଼ୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେବି (ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ନିଷେଧ) ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (ଏ), (ବି), (ସି), (ଡି), 4 (1), ଏବଂ 4 (2) (ଏ) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
• ନୋଟିଶଧାରୀ ଏହି କାରବାରକୁ କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନଧିକୃତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଆଯ଼କର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କୌଣସି ଅନୁରୂପ କାରବାର ଦେଖାଯାଇନଥିଲା।
• ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ଦଲାଲ, ଗିନେସ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍କୋର୍ସ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଅନଧିକୃତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିରେ ବିଏସଇର ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ କାରବାର ପରିମାଣ (81.40%) ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |
• କଥିତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ମୂଲ୍ଯ଼ ପ୍ରାଯ଼ 8 ରୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ନୋଟିସଧାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ।
• ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲ, ଗିନେସ୍ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେ 16,2019 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଦ୍ୱାରା'ଖିଲାପକାରୀ'ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।