ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ 6ଟି ଅଣ-ବାସ୍ତବ କାରବାରରୁ 2,58,000 ଏକକ କୃତ୍ରିମ ଆଯ଼ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ବିଏସଇରେ ଅଣ-ତରଳ ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ରୁଇଆ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ସେବିର ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ଼ଗୁଡିକ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ାଯ଼ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ନିଯ଼ମାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି କି ନାହିଁ |

ଆସ୍ଥା ରୁଯ଼ା ବେନିଫିସିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ପାନ୍ଃ ଏଏଇଟିଏ4128ପି), ବିନୀତ ରୁଯ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ |

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ 3ଟି ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତିରେ 6ଟି ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣର 2,58,000 ଯ଼ୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେବି (ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ନିଷେଧ) ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (ଏ), (ବି), (ସି), (ଡି), 4 (1), ଏବଂ 4 (2) (ଏ) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
• ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସମାଧାନ ଯୋଜନା (2020,2022 ଏବଂ 2024) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯ଼ରୁ କୌଣସିଟିର ଲାଭ ଉଠିନଥିଲା।
• ନୋଟିସଧାରୀ 02 ଜୁଲାଇ, 2026 ରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଣଦେଣର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଏବଂ ଦଲାଲ ଦାଯ଼ୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମରେ ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମଯ଼ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ