ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସୁଧ-ମୁକ୍ତ ଋଣ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ₹1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ତାରାପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଟି. ଟି. ଏଲ୍.) ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବିର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ୍ 2018 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ମଧ୍ଯ଼ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସୁଧ-ମୁକ୍ତ ଋଣ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇବା ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ପ୍ରାପ୍ଯ଼ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ତାରାପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଚୌଧୁରୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ବିଧାଟା ଟାୱାର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଲୋରେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ରୋହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲ୍ଯାମିନେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଡିକେ ଆଯ଼ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, କୁମୁଦିନୀ ଇଞ୍ଜିନିଯ଼ରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଶଦୀପ ମଲ୍ଟିଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସୁରେଶ ସଖାରାମ ମୋରେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, କାଞ୍ଜି ଦଯ଼ାଭାଇ ଚାୱଡା, ସୁରେଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଅନୀଲ ମହାବୀର ଗୁପ୍ତା, କିରେନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ମାଇକେଲ୍ ଏଲିଯ଼ାସ ଡାଲମେଟ, ରୀନା ଓମପ୍ରକାଶ ତ୍ରିବେଦୀ, ରଚନା ବାରିଆ, ପୂଜା ସୋନି ଏବଂ ଗଣେଶ ଗଙ୍ଗାରାମ ମାଧରୀ।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଟି. ଟି. ଏଲ୍. ସୁଧ-ମୁକ୍ତ ଋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଟି. ଟି. ଏଲ୍. ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାଳ୍ପନିକ କାରବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ଯ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ଯ଼ ଟଙ୍କା <ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
• ସେବି କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବିଫଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ କାରବାରର ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ଏବଂ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ବୈଠକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖୁଲାସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର 18 (ପୂଜା ସୋନି) ଏକାଧିକ ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କିମ୍ବା ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ପକ୍ଷୀଯ଼ ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଟି. ଟି. ଏଲ୍. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 3> ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 2> ରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଋଣ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଟି. ଟି. ଏଲ୍. ର 18,072 ଜଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଂଶୀଦାର ଏହାର ମୋଟ ଇକ୍ୱିଟି ସେଯ଼ାର ପୁଞ୍ଜିର <ଆଇ. ଡି. 1>% ରଖିଛନ୍ତି।
• ସେବି କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାରେ ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଯ଼ ହ୍ରାସ କରିବାର କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ।
• 1 ଏପ୍ରିଲ, 2018 ଠାରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2023 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଅବଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।