ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ₹7.95 କୋଟି ଆଇପିଓ ପାଣ୍ଠି ଚାରି ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି।

ଏହି ଆଦେଶରେ ବୀରକୃପା ଜୁଏଲର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଭିଜେଏଲ) ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଭରସିଜ୍ କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଫଓସିଏଲ) ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ ତିନି ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିଓ ଆଯ଼ର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ଏବଂ ଏସ୍କ୍ରୋ ଚୁକ୍ତିନାମା ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ସେବିର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିରାଗ ଅରବିନ୍ଦଭାଇ ଶାହା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଭରସିଜ୍ କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍.), ସୁଶ୍ରୀ ମାଲା ସୋନେଜୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଋଷଭ ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରଫ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ଯ଼େନ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଦଲାଲ ଏବଂ ବୀରକୃପା ଜୁଏଲର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ପ୍ରଦାନକାରୀ)।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଭିଜେଏଲ୍ର ନିଟ୍ ଆଇପିଓ ଆଯ଼ (7.95 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର 100% ସିଧାସଳଖ ଚାରି ତୃତୀଯ଼ ପକ୍ଷ ବିକ୍ରେତା (ଅକ୍ଷତ ଗୋଲ୍ଡ, କରୁଣା ବୁଲିଯ଼ନ, ନବକର ଗୋଲ୍ଡ, ସାତଭା ଗୋଲ୍ଡ) ଙ୍କୁ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଥିଲା ଯେ ଏଫ. ଓ. ସି. ଏଲ୍. ଏସ୍କ୍ରୋ ରାଜିନାମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଅଧିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫର୍ମ (ନିର୍ଗମନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁଲଗ୍ନକ ଏ2) ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଭି. ଜେ. ଏଲ୍. ର ଏମ୍. ଡି. ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିରାଗ ଅରବିନ୍ଦଭାଇ ଶାହା ଆର୍. ଟି. ଜି. ଏସ୍. ଫର୍ମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଦାବି କରି ସେବି. କୁ ମିଥ୍ଯ଼ା ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ପ୍ରମାଣର ବିପରୀତ ଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ଏଲ. ଓ. ଡି. ଆର୍. ନିଯ଼ମାବଳୀ, ଆଇ. ସି. ଡି. ଆର୍. ନିଯ଼ମାବଳୀ ଏବଂ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର୍ସ ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
• ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ହେଉଛି ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 15-1 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚାର ଆଦେଶ।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ବିବାଦୀଯ଼ ଆଇପିଓ ଆଯ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୋଟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 2022 ରେ ଉଠାଯାଇଥିବା 8.10 କୋଟି ଟଙ୍କା।
• ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଖୋଜ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. କୁ ତାରିଖଯୁକ୍ତ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା।
• ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ନିର୍ଗମନର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର (ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ) ମୁଖ ମୂଲ୍ଯ଼ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାକରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାର ତ୍ରୁଟି ସୂଚାଇଥାଏ।