ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ସେବି ମ୍ଯ଼ାକ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ କୁ ₹3, <ଆଇ. ଡି. 1> କୋଟି କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇଛି।

ମ୍ଯ଼ାକ୍ସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍. ଏଫ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍.), ମ୍ଯ଼ାକ୍ସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ଯ଼ୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍. ଏଲ୍. ଆଇ. ସି.), ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାରରେ କଥିତ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ାଯ଼ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ। ସେବି ଏହି ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯ଼ରେ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 2> ଏବଂ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 1> ମଧ୍ଯ଼ରେ ସେଯ଼ାର କାରବାରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଖୁଲାସା ଆବଶ୍ଯ଼କତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବୀମା କମିଶନ ସୀମାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ଯ଼ କରିଛନ୍ତି।

ମ୍ଯ଼ାକ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମ୍ଯ଼ାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ଯ଼ୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍, ଆକ୍ସିସ୍ କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ ଲିମିଟେଡ୍, ଆକ୍ସିସ୍ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ ଅନଲଜିତ୍ ସିଂ, ଶ୍ରୀ ମୋହିତ ତଲୱାର, ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଖୋସଲା, ସୁଶ୍ରୀ ସୁଜାତା ରତ୍ନମ, ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଆହୁଜା, ଶ୍ରୀ ଜତିନ ଖାନ୍ନା, ଶ୍ରୀ ଭି କ୍ରିଷ୍ଣନ

• ସେବି ଏମ୍. ଏଫ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍./ଏମ୍. ଏଲ୍. ଆଇ. ସି. ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ସଂସ୍ଥା (ଏ. ବି. ଏଲ୍., ଏ. ସି. ଏଲ୍., ଏ. ଏସ୍. ଏଲ୍.) ମଧ୍ଯ଼ରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 2. ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 1. ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ହୋଇଥିବା କାରବାରର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏମ୍. ଏଫ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍. ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କାସ୍ଯ଼ୁରାନ୍ସ ଡିଲ୍ ଏବଂ ସେଯ଼ାର ବାଇବ୍ଯ଼ାକ୍ ବିଷଯ଼ରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖୁଲାସା କରିଛି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେଯ଼ାର କାରବାର ଆଇ. ଆର୍. ଡି. ଏ. ଆଇ. କମିଶନ ସୀମାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଂରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏମ୍. ଏଫ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍. କୁ ₹3,000 କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୂପ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା।
• ଏମ୍. ଏଫ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍., ଏମ୍. ଏଲ୍. ଆଇ. ସି. ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀ ଏବଂ ଏଲ୍. ଓ. ଡି. ଆର୍. ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିବା ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
• ଆଇ. ଆର୍. ଡି. ଏ. ଆଇ. ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଉପରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏମ୍. ଏଲ୍. ଆଇ. ସି. ଉପରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥିଲା।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ