ଶ୍ରୀ ଭାବିକ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗଧାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର...

ଏହି ଆଦେଶ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ଅବଧି ମଧ୍ଯ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ କୌଶିକ ଶାହା ସେଯ଼ାରସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର କାରବାରର ଫ୍ରଣ୍ଟ-ରନିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ଭାବିକ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ଶାହା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ସେବିର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରେ |

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାବିକ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ଶାହା, ଶ୍ରୀମତୀ ଜଯ଼ଶ୍ରୀ ଭାବିକ ଶାହା, ଏବଂ ଭାବିକ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ଶାହା ଏଚ୍. ଯ଼ୁ. ଏଫ୍. (ସାମୂହିକ ଭାବେ ନୋଟିସୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା); ଏହି ମାମଲା ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ, କୌଶିକ ଶାହା ସେଯ଼ାରସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ମଧ୍ଯ଼ ଜଡ଼ିତ।

• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ନୋଟିସଧାରୀମାନେ ସେବି ଆଇନର ଧାରା 12ଏ (ଏ), 12ଏ (ବି), ଏବଂ 12ଏ (ସି) ଏବଂ ପିଏଫଯ଼ୁଟିପି ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଯ଼ମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।
• ଅନୁସନ୍ଧାନରେ 72 ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖ-ଚାଲୁଥିବା ଉଦାହରଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ନୋଟିସଧାରୀମାନେ ମୋଟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ୍ର ଡିଲର୍ ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାବିକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ଶାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ନ ଅର୍ଡର ବିଷଯ଼ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲେ।
• ଜରିମାନା କାହିଁକି ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ବ୍ଯ଼ାଖ୍ଯ଼ା କରିବାକୁ 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ନୋଟିସଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ବ୍ରୋକର୍ ବିପି ଇକ୍ୱିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଏନ୍. ଏସ୍. ଇ. ର ଇକ୍ୱିଟି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ