ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ କାରବାରର <ଆଇ. ଡି. 1>% ଅସଲି ଥିଲା।

ଏହି ଆଦେଶ ବି. ଏସ୍. ଇ. ରେ ଅଣ-ତରଳ ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଅଣ-ପ୍ରକୃତ ରିଭର୍ସାଲ୍ କାରବାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ଯ଼ୁବ୍ ଟ୍ରାଫିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ ସେବିର ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯାହା ସେବି କୃତ୍ରିମ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା |

କ୍ଯ଼ୁବ୍ ଟ୍ରାଫିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ପାନ୍ଃ ଏ. ଏ. ବି. ସି. ସି. 0768ଏମ)

• ସେବି ଲକ୍ଷ୍ଯ଼ କରିଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1,2014 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30,2015 ମଧ୍ଯ଼ରେ ହୋଇଥିବା 2,91,744 କାରବାର (ସମସ୍ତ ବି. ଏସ୍. ଇ. ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ କାରବାରର 81.40%) ଅଣ-ବାସ୍ତବ ଥିଲା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କ୍ଯ଼ୁବ୍ ଟ୍ରାଫିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 2ଟି ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତିରେ 5ଟି ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣର 10,16,500 ଯ଼ୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
• ସେବି (ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ନିଷେଧ) ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (ଏ), (ବି), (ସି), (ଡି), 4 (1), ଏବଂ 4 (2) (ଏ) ର କଥିତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସେବି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
• ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ 2022 କିମ୍ବା 2024ର ସେବି ଆଇ. ଏସ୍. ଓ. ସମାଧାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିଲେ।
• ନୋଟିସ ଗ୍ରହୀତା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଏକ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଲାଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିନା କୌଣସି ସଂଯୋଗରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାମାଣିକ ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ଥିଲା।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ