ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ କାଲାହ୍ରିଧାନ ଟ୍ରେନ୍ଡ୍ଜ୍ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଡିଫାଲ୍ଟରେ ₹1 ଲକ୍ଷ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି।

ଏହା ହେଉଛି ସେବି ଦ୍ୱାରା କାଲାହ୍ରିଧାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷଯ଼ରେ ମିଥ୍ଯ଼ା କର୍ପୋରେଟ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ବିଷଯ଼ରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ କାଲାହ୍ରିଧାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ରଞ୍ଜନ ଡି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଦିତ୍ଯ଼ ଏନ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ସୁନିତାଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ରୱାଲ

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏଚ. ଡି. ଏଫ୍. ସି. ବ୍ଯ଼ାଙ୍କକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବକେଯ଼ା (₹ <ଆଇ. ଡି. 1> ଲକ୍ଷ) ଏବଂ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ିକ ଋଣ ବକେଯ଼ା (₹ <ଆଇ. ଡି. 2> ଲକ୍ଷ) ଉପରେ ଖିଲାପ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ସମର୍ଥନକାରୀ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ ବିଷଯ଼ରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ'ବେକ୍ସିମକର୍ପ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ'(ବାଂଲାଦେଶ) ରୁ ଏକ ₹1 କୋଟି ଅର୍ଡର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେବି କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ରେକର୍ଡରେ ଏପରି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ନାହିଁ।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ମେ 2,2024 ରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଘୋଷଣା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକରେ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ପରିମାଣ ପ୍ରାଯ଼ 300% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାରରେ କ୍ରଯ଼, ବିକ୍ରଯ଼ କିମ୍ବା କାରବାରରୁ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
• କମ୍ପାନୀ ଏନ୍. ଏସ୍. ଇ. ଏସ୍. ଏମ୍. ଇ. ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଆଇ. ପି. ଓ. ଜରିଆରେ ₹1 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ସେବି ବାଂଲାଦେଶ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ (ବି. ଏସ୍. ଇ. ସି.) ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ଯ଼ରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନାହିଁ।
• କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କଥିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀରେ ଏକ ଜି-ମେଲ୍ ଠିକଣା ଏବଂ ଯ଼ୁ. ଏ. ଇ. ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ସେବି ଏହାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା।
• କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏସ୍. ଏମ୍. ଇ. ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏକ କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷା ଅବଧି ଫେବୃଆରୀ 23,2024 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 15,2024 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ରହିଛି।