ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ZEEL ହଜି ଯାଇଥିବା ମାଲିକାନା ପତ୍ର ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରମୋଟର ଋଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି

ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ଜାଲିଆତି ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ, ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଦାଯ଼ିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ଯ଼କତା ଉପରେ ନିଯ଼ମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା |

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଜିଇଇଏଲ), ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଡିସେମ୍ବର 27,2018 ରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇ. ଏଚ୍. ଏଫ୍. ଏଲ୍.) ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜମି (17, <ଆଇ. ଡି. 1> ବର୍ଗ ମିଟର) ପାଇଁ ଜେଡ. ଇ. ଇ. ଏଲ୍. ର ମାଲିକାନା ପତ୍ର ଜମା କରିବାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
• ଏସ୍ସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ 726 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରୋଟି ଋଣର ପ୍ରତିଭୂତି ଭାବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗିରଫ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି କାରବାର ପାଇଁ ZEEL ଏହାର ଅଡିଟ୍ କମିଟି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେବି ଏଲ. ଓ. ଡି. ଆର୍. ନିଯ଼ମାବଳୀ ଅନୁଯାଯ଼ୀ, ଜେଡ୍. ଇ. ଇ. ଏଲ୍. ସୁରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି, କାରବାରର ସମ୍ପୃକ୍ତ-ପକ୍ଷୀଯ଼ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମଯ଼ରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଜେଡ. ଇ. ଇ. ଏଲ୍. ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 3>, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 2>, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 1> ପାଇଁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀରେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆକସ୍ମିକ ଦାଯ଼ିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା, ଏମ୍. ଡି./ସି. ଇ. ଓ. ଭାବେ, ଅଜ୍ଞାତ ବୋଝ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପତ୍ର ଏବଂ ସି. ଇ. ଓ.-ସି. ଏଫ୍. ଓ. ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବୈଧାନିକ ଅଡିଟର (ଡେଲୋଇଟ୍) ମେ 2019 ରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୂଳ ମାଲିକାନା ପତ୍ର ZEEL ର ଅଧିକାରରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା |
• ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମେ 2019 ରେ ଆଇ. ଏଚ୍. ଏଫ୍. ଏଲ୍. କୁ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିକାଶ ZEEL ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
• ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଋଣ ନେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରଣ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲା ଗୋଏଙ୍କା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ଯ଼ଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା।