प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडीले पिइसी ऋण धोखाधडी मामिलामा राउरकेला मलको ₹ 24.60 करोड सम्पत्ति जफत गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वरको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसले मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत रु. 24.60 करोड मूल्यको अचल सम्पत्तिको अस्थायी कुर्कीको घोषणा गरेको छ।
24.60 करोडईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत रु. 24.60 करोड मूल्यको अचल सम्पत्ति अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले भारत सरकारको उद्यम र निजी कम्पनीहरू संलग्न कथित धोखाधडी र मनी लान्डरिङ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रवर्तन कारबाहीको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः दस्तावेज मेसर्स मा तारिणी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (एमटिआइएल), मेसर्स तथागट एक्सपोर्ट्स प्राइभेट लिमिटेड (टिइपिएल), मेसर्स प्लुटो प्लाजा प्राइभेट लिमिटेड, हनुमान खेडारिया, पिइसी लिमिटेड, सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारीहरूसँग सम्बन्धित छ।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत रु. 24.60 करोड मूल्यको अचल सम्पत्ति अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
- संलग्न सम्पत्तिमा मैसर्स प्लुटो प्लाजा प्राइभेट लिमिटेडको नाममा दर्ता गरिएको ओडिसाको राउरकेला स्थित प्लुटो प्लाजा मलको भूतल, पहिलो तल्ला र दोस्रो तलाको भाग समावेश छ।
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 र भ्रष्टाचार रोकथाम ऐन, 1988 अन्तर्गत सीबीआई, एसिबि, भुवनेश्वरद्वारा दर्ता गरिएको एफआइआरको आधारमा ईडी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- एमटिआइएलले आफ्नो वित्तीय स्थितिलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेर र सम्पत्ति शुल्क लुकाएर पिइसी लिमिटेडबाट फलामको अयस्क खरिदका लागि धोखाधडी गरी रु. 19.40 करोड प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको थियो।
- सम्बन्धित कम्पनी टिइपिएलले ऋण एनपिए हुँदा लगभग रु. 56.89 करोड (ब्याजसहित) को कुल बकाया दायित्वका साथ पिइसी लिमिटेडबाट रु. 16 करोड प्राप्त गऱ्यो।
- हनुमान खेडारियासहित एमटिआइएलका पूर्व शेयरधारकहरूलाई सेयर खरिदका लागि पैसा भुक्तान गरिएको ईडीले पत्ता लगायो।
- हनुमान खेडरिया र सम्बद्ध संस्थाहरूले लगभग रु. 15.31 करोडको आय प्राप्त गरे, जुन ब्याजसहित रु. 24.60 करोड थियो।
- कुर्क गरिएको सम्पत्तिको मूल्य अपराधको आय बराबर मानिन्छ।
कागजातमा पनि
- यस मामिलामा भारत सरकारको उद्यमको रूपमा पहिचान गरिएको पिइसी लिमिटेड समावेश छ।
- एफआइआर सीबीआई, एसिबि, भुवनेश्वरद्वारा दर्ता गरिएको थियो।
- थप अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 061d4b4976ea4508 · 3 नोभेम्बर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।