ईडीले मनी लान्डरिङ मुद्दामा पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले ब्याङ्क धोखाधडी र अवैध कोषको धनशोधनसँग सम्बन्धित एक विशिष्ट कानुनी परिणामको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद, अभियुक्त व्यक्तिहरू (भिएन माथुर, राजीव कुमार, अरविन्द चौधरी, अङ्कित चौधरी, र प्रमोद कुमार), र सिन्डिकेट बैंक (विशेष गरी गजरौला शाखा र यसको मुख्य सतर्कता अधिकारी) सँग सम्बन्धित छ।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• विशेष न्यायाधीश, गाजियाबादले केस नम्बर 5/23 मा सबै पाँच अभियुक्तहरूलाई 03/11/2026 मिति भएको फैसलाको माध्यमबाट दोषी ठहर गरे।
• प्रत्येक अभियुक्तलाई 3 वर्षको सश्रम कारावास र ₹50,000 जरिवाना सजाय सुनाइएको थियो।
• जरिवाना तिर्न असफल भएमा, प्रत्येक अभियुक्तलाई 3 महिनाको साधारण जेल सजाय हुन्छ।
• सिन्डिकेट ब्याङ्कका प्रमुख सतर्कता अफिसरको उजुरीमा सीबीआई, एसिबि गाजियाबादले दर्ता गरेको दुईवटा एफआइआरको आधारमा ईडीको अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• अन्तर्निहित अनुसूचित अपराधमा, भिएन माथुरलाई आईपीसी र भ्रष्टाचार रोकथाम ऐन, 1988 अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएको थियो, जबकि राजीव कुमार र प्रमोद कुमारलाई आरोपमुक्त गरिएको थियो।
• ईडीले प्रस्तुत गरेको प्रमाणको आधारमा राजीव कुमार र प्रमोद कुमारलाई निर्धारित अपराधमा दोषमुक्त भए तापनि मनी लान्डरिङका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो।
• इडीले पत्ता लगायो कि सिन्डिकेट ब्याङ्क, गजरौला शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भिएन माथुरले नक्कली बिक्री कागजात, झुटो गैर-बोझ प्रमाणपत्रहरू, र झुटो मूल्याङ्कन रिपोर्टहरू प्रयोग गरेर 2006-07 को समयमा ऋण र ओभरड्राफ्टहरू स्वीकृत गरे।
• ऋणबाट प्राप्त आय नगदमा निकालिएको थियो र बचत खाताहरू र माग ड्राफ्टहरू मार्फत तिनीहरूको उत्पत्ति लुकाउन स्तरबद्ध गरिएको थियो।
• अलीपुर (जिल्ला जे. पी. नगर) र देहरादूनका प्लटहरूसहित अचल सम्पत्तिहरूको अधिग्रहणमार्फत कोषहरू एकीकृत गरिएको थियो।

कागजातमा पनि

• ईडीले राजीव कुमार र प्रमोद कुमारलाई सम्बन्धित अनुसूचित अपराधमा निर्दोष मुक्त भए तापनि प्रमाणको प्रशंसा गरेर मनी लान्डरिंगको लागि दोषी ठहर गरिएको उल्लेख गरेको छ।
• यो सजाय धारा 3 अन्तर्गत मनी लान्डरिंगको अपराधका लागि हो, जुन पिएमएलए, 2002 को धारा 4 अन्तर्गत दण्डनीय छ।