प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडीले ₹ 569.03 करोड जाली सफ्टवेयर आयात धोखाधडीमा सम्पत्ति जफत गर्यो
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापट्टनम उप-क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत गरिएको खोजी अपरेसनको घोषणा गरिएको छ।
यसले नक्कली सफ्टवेयर आयात कागजातहरू प्रयोग गरेर विदेशमा अवैध कोष स्थानान्तरण भएको कथित योजनासँग सम्बन्धित सम्पत्ति र कागजातहरूको जफतको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात वड्डी महेश, भीमेन्द्र कुमार गोयल, पवन कुमार रल्ली, आशिष टोडी र उनीहरूका सहयोगीहरू; आयकर विभाग (उजुरीकर्ता); एमभीपी पुलिस स्टेसन, विशाखापट्टनम; र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सँग सम्बन्धित छ।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत दिल्ली र कोलकाताका 7 वटा परिसरमा खोजी अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
- वड्डी महेश र अन्य विरुद्ध आयकर विभागको उजुरीमा एमभीपी पुलिस स्टेसन, विशाखापट्टनमले दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- आरोपहरूमा ब्याङ्कहरूमार्फत विदेशी बाह्य प्रेषण गर्न नक्कली कागजातहरू सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र समावेश छ।
- सिङ्गापुर, हङकङ र चिनका कम्पनीहरूलाई'अनुकूलित सफ्टवेयर'आयातका लागि रु. 569.03 करोड हस्तान्तरण गरिएको थियो, तर कुनै सफ्टवेयर आयात गरिएको थिएन र इनभ्वाइसहरू बनावटी गरिएको थियो।
- सीमा शुल्कबाट भागेर भारतमा सामान तस्करी गरेको आरोपमा कोफेपोसाअन्तर्गत तिनपटक हिरासतमा लिइएका भिमेन्द्र कुमार गोयललाई आदतन अपराधीका रूपमा वर्णन गरिएको छ।
- भद्दी महेशका शेल कम्पनीहरूले 2014-2017 बाट प्राप्त गरेको रकम भीमेन्द्र कुमार गोयलको निर्देशनमा विदेशमा पठाइएको थियो।
- सिङ्गापुर र हङकङमा मनोनीत निर्देशकहरूद्वारा राखिएको निष्क्रिय वा नयाँ निगमित कम्पनीहरूमा आय पार्क गरिएको थियो, त्यसपछि धर्मेन्द्र कुमार गोयल र उनको पारिवारिक कम्पनीहरू (मेसर्स स्विस फक्स पीटीई लिमिटेड, मेसर्स भाव टेक्नोलोजी चाइना लिमिटेड) को खातामा स्थानान्तरण गरियो।
- भीमेन्द्र कुमार गोयल र पवन कुमार रल्लीमाथि नयाँ दिल्लीमा नक्कली कम्पनीहरू (मेसर्स महक ओभरसिज, मेसर्स करण ओभरसिज, मेसर्स गीत इन्टरप्राइजेज) सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।
- आयको केही भाग मेसर्स भिलेज ह्यान्डिक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्फत डाइभर्ट गरिएको थियो र मेसर्स ईगल माउन्ट ट्रेडिङ पीटीई लिमिटेड, सिङ्गापुरमा प्राप्त भएको थियो, जुन आशिष टोडीको लाभकारी स्वामित्वमा थियो।
- अपराधबाट हुने आम्दानी प्रथम दृष्टिले लगभग 1500 करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
- खोजीका परिणामस्वरूप 47 लाख रुपैयाँ नगद, 5,900 अमेरिकी डलर, 2,200 एईडी, 5,600 आरएमबी/सिएनवाई, आपत्तिजनक कागजातहरू र डिजिटल उपकरणहरू जफत गरियो।
कागजातमा पनि
- धर्मेन्द्र कुमार गोयलले सामान तस्करी गर्न नेपालका लागि उपलब्ध भन्सार पारवहन घोषणा योजनाको दुरुपयोग गरेको ईडीले जनाएको छ।
- कागजातले थप अनुसन्धान प्रगतिमा रहेको उल्लेख गर्दछ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 50867b8177seb9aa · 2 नोभेम्बर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।