ईडीले डीएचएफएल धोखाधडी मामिलामा ₹ 40.40 करोड सम्पत्ति जफत गरेको छ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डीएचएफएल ब्याङ्क धोखाधडी मुद्दाको सम्बन्धमा प्रिभेन्सन अफ मनी लान्डरिङ एक्ट (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत हरिश डेधिया र धारा डेधियासँग सम्बन्धित ₹1 करोडको सम्पत्ति अस्थायी रूपमा कुर्की गर्ने घोषणा गरेको छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः हरिश देढिया, धारा देढिया, मेसर्स रिलायबल सर्भिसेस, मेसर्स मिलेनियम सर्भिसेस, युनियन ब्याङ्क अफ इन्डिया, 17 वटा ब्याङ्कको कन्सोर्टियम, कपिल वधावन, धीरज वधावन र प्रवर्तन निदेशालय (इडि)।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत ₹ 40.40 करोडको अचल सम्पत्ति अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
• कुर्क गरिएका सम्पत्तिहरूमा करजात, जिल्ला रायगढ, महाराष्ट्रमा जग्गा पार्सलहरू र शान्ति निकेतन, नयाँ दिल्लीमा आवासीय प्लट समावेश छ।
• डीएचएफएललाई ₹42,871 करोड स्वीकृत गर्ने 17 वटा ब्याङ्कहरूको कन्सोर्टियमलाई ठग्ने आपराधिक षड्यन्त्रको सम्बन्धमा सीबीआईको एफआइआरबाट अनुसन्धान सुरु भएको हो।
• ईडीले पत्ता लगायो कि लगभग ₹ 40.40 करोड मेसर्स रिलायन्स सर्भिसेस र मेसर्स मिलेनियम सर्भिसेस (हरिश र धारा डेधियाको स्वामित्वमा) मा F. Y. 2018-19 मा कहिल्यै प्रदान नगरिएका काल्पनिक सेवाहरूको विरुद्धमा पठाइयो।
• ईडीले मुम्बईको विशेष अदालत (पिएमएलए) मा 17 जना अभियुक्तविरुद्ध अभियोजन उजुरी र थप 5 जना अभियुक्तविरुद्ध पूरक उजुरी दर्ता गरेको छ।
• ईडीले यसअघि वधावन परिवारको विदेशी सम्पत्तिको निपटानसँग सम्बन्धित लगभग 54 लाख अमेरिकी डलर (लगभग ₹ 51.75 करोड) जफत गरेको थियो।

कागजातमा पनि

• एफआइआरले कन्सोर्टियम ऋणदाताहरूलाई लगभग ₹34,615 करोडको गलत नोक्सान भएको आरोप लगाएको छ।
• फरेन्सिक अडिटले प्रमोटरहरूसँग सम्बन्धित 66 संस्थाहरूको पहिचान गर्यो जसमा ₹29,100 करोडभन्दा बढी वितरण गरिएको थियो।
• लगभग ₹11,549 करोड लगभग 2.6 लाख काल्पनिक खुद्रा उधारकर्ताहरूको नाममा गृह ऋणको भेषमा काल्पनिक'बान्द्रा शाखा'मार्फत 87 प्रमोटर-नियन्त्रित संस्थाहरूमा पठाइयो।
• ईडीले अपराधको आय कन्सोर्टियम ब्याङ्कहरूमा प्रतिस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।