प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
हैदराबाद साइबर ठगी काण्डमा ईडीले ₹6.40 लाख नगद जफत गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोची क्षेत्रीय कार्यालयबाट एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा साइबर धोखाधडी मुद्दाको सम्बन्धमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत हैदराबादमा गरिएको खोजी अपरेसनको घोषणा गरिएको छ।
यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले कथित लगानी घोटालाहरू र मनी लान्डरिङसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वित्तीय धोखाधडीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र प्रमाणहरूको जफतको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः दस्तावेजमा अल्लामराजु सत्यनारायण मूर्ति, उजुरीकर्ता निमेश, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एर्नाकुलमको साइबर पुलिस स्टेसन र मेसर्स बीटीआर इन्डस्ट्रिज, मेसर्स वेलुगु ट्रेडिङ कम्पनी, आसरिथा मेगा सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड, मेसर्स आसरिथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स र आसरिथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड जस्ता संस्थाहरू सामेल छन्।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत 28-10-2026 मा हैदराबादका 3 वटा परिसरहरूमा छापा मारेको थियो।
- यो मुडा सेबर पुलिस स्टेसन, अर्नाकुलमडवार, डरिया घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घरायसी घर।
- उजुरीकर्ताले अभियुक्तद्वारा नियन्त्रित खातामा रु. 24,76,21, 042/- को कुल रकम हस्तान्तरण गरे।
- अनुसन्धानले उजुरीकर्तालाई रु. 26,02,89, 261.57 23.05.2023 र 27.05.2024 को बिचमा ठगिएको खुलासा गर्यो।
- कोषहरू खच्चर खाताहरूमा हस्तान्तरण गरियो र परिवारका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूको नाममा अभियुक्तहरूद्वारा चलाइएका संस्थाहरू मार्फत तहहरू बनाइयो।
- हैदराबादमा आधार इन्फ्रा प्रोजेक्ट र आधार इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडको नाममा भिला प्रोजेक्ट सुरु गरिएको थियो।
- खोजीका क्रममा आपत्तिजनक कागजात र डिजिटल प्रमाण जफत गरिएको थियो।
- रु. 6 लाख 40 हजार नगद जफत गरिएको छ।
- अभियुक्तसँग जोडिएको 14 लाख रुपैयाँ रहेको 11 वटा ब्याङ्क खाताहरू फ्रिज गरिएको थियो।
- लगभग 5 करोड मूल्यको अचल सम्पत्ति (प्लट र एउटा भिला) पहिचान गरिएको थियो।
कागजातमा पनि
- साइबर पुलिस स्टेसन, एर्नाकुलमद्वारा दर्ता गरिएको एफआइआरको आधारमा ईडी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- अभियुक्तले कथित रूपमा लगानीलाई प्रेरित गर्न टेलिफोनिक सञ्चार र टेलिग्राम च्याट सन्देशहरू प्रयोग गरे।
- अभियुक्तले सुनिश्चित लाभ वा प्राप्त मूल रकम फिर्ता गर्न असफल भयो।
- थप अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 79b4b56890a43bbd · 30 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।