ईडीले ₹ 100 करोड ब्लूमेक्स विदेशी मुद्रा धोखाधडीका पीडितहरूलाई ₹ 37.57 लाख फिर्ता गर्दछ।

ब्लूमेक्स क्यापिटल सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड, एक कम्पनी जसले उच्च-फिर्ती व्यापारको झुटो बहाना अन्तर्गत जनताबाट रु. 100 करोड भन्दा बढी सङ्कलन गऱ्यो।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः मेसर्स ब्लूम्याक्स क्यापिटल सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड र अन्य, र प्रवर्तन निर्देशनालयको मदुरै उप-क्षेत्रीय कार्यालयमा कोष जम्मा गर्ने लगानीकर्ताहरू।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडी मदुरैले पीएमएलए, 2002 को धारा 8 (8) अन्तर्गत पीएमएलए, मदुरै अन्तर्गत माननीय विशेष अदालतको आदेश अनुसार पीडितहरूलाई रु. 37,57,697-प्रतिस्थापन गर्यो।
• अनुसन्धानले कम्पनीले विदेशी मुद्रा व्यापारको लागि प्राधिकरण बिना विदेशी मुद्रा, वस्तुहरू, र सुन व्यापारबाट फिर्ताको वाचा गर्दै जनताबाट रु. 100 करोड भन्दा बढी सङ्कलन गरेको खुलासा गरेको छ।
• कोषहरू प्रतिनिधित्व गरिएको रूपमा तैनाथ गरिएको थिएन; भाग अन्य संस्थाहरूको ब्याङ्क खाताहरू मार्फत पठाइयो, र भाग क्रिप्टोकरेन्सी सम्पत्तिहरू र चल/अचल सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
• ईडीले लगभग रु. 8.89 करोड मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सीसहितका सम्पत्ति जफत, जफत र कुर्क गरेको छ।
• मदुराईको माननीय विशेष अदालत (पिएमएलए) मा अभियोजन उजुरी दर्ता गरिएको छ र मुद्दा चलिरहेको छ।
• अदालतले अनुमति दिएको आवेदन भएका अन्य पीडितहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने कार्य प्रगतिमा छ।

कागजातमा पनि

• तमिलनाडू प्रहरीले आईपीसी, टिएनपिआईडी ऐन र बिड अधिनियमको विभिन्न धारा अन्तर्गत दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• त्यस्ता गतिविधिहरूमा कोषहरू तैनाथ गरिने प्रतिनिधित्व गरे तापनि कम्पनी विदेशी मुद्रा व्यापार गर्न अधिकृत थिएन।