ह्वाट्सअ्याप पम्प-एन्ड-डम्प घोटालामा 29 वटा साइटमा ईडीको छापा

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसले अक्टोबर 16,2026 मा आरएम ड्रिप र स्प्रिङ्कलर्स सिस्टम लिमिटेड र आर एन्ड बी डेनिम्स लिमिटेडसँग सम्बन्धित'पम्प र डम्प'सेयर हेरफेर घोटालाको सम्बन्धमा मनी लान्डरिंग रोकथाम ऐन (पीएमएलए) अन्तर्गत गरिएको खोजी अपरेसनको घोषणा गर्दछ। यसले नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले कसरी खुद्रा लगानीकर्ताहरूलाई ह्वाट्सअ्याप टिपहरू मार्फत लक्षित गरिएको थियो र तरजीही सेयर आवंटन र मूल्य हेरफेरका कारण नोक्सान बेहोरेको थियो।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय-1; सूचीबद्ध कम्पनीहरू आरएम ड्रिप र स्प्रिङ्कलर्स सिस्टम लिमिटेड र आर एन्ड बी डेनिम्स लिमिटेड; तिनीहरूका प्रमोटरहरू; अधिमान्य अलाटीहरू र सम्बन्धित संस्थाहरू (एफ्लुएन्स जेम्स, कावा एचयुएफ, र कोमाले कन्सल्टन्सी सहित); स्टक-ब्रोकिङ र वित्त फर्महरू; र खुद्रा लगानीकर्ताहरू जसले ह्वाट्सअ्याप टिपहरूमा आधारित सेयरहरू खरिद गरे।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले अक्टोबर 16,2026 मा मुम्बई, नासिक, अहमदाबाद, गान्धीनगर, सुरत र भावनगरका 29 वटा परिसरमा छापा मारेको थियो।
• अप्रिल 2023 र मार्च 2024 को बिचमा, दुई कम्पनीहरूले चयन गरिएका व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई 3.5 करोडभन्दा बढी सेयर र कन्भर्टिबल वारेन्टहरू जारी गरे।
• यी आबंटनहरूका लागि कोषको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सम्बन्धित व्यक्तिहरू, फर्महरू र ऋणदाताहरूको सानो सर्कलबाट आएको थियो।
• डिसेम्बर 2025 को अन्त्यदेखि फेब्रुअरी 2026 सम्म, ह्वाट्सअ्याप समूहहरूले (उदाहरणका लागि,'मल्टीब्यागर स्टकहरू') हरियाणा र मुम्बईमा दर्ता सिम कार्डहरू प्रयोग गरेर भावनगरबाट सञ्चालित खुद्रा लगानीकर्ताहरूलाई दैनिक'बाय'टिपहरू पठाए।
• प्रचार अभियानले मूल्य बढाएपछि प्राथमिक अलाटीहरूले आफ्ना सेयरहरू खुद्रा लगानीकर्ताहरूलाई बेचे।
• इडीले पहिचान गरिएका व्यक्ति र सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सम्बन्धित लगभग 200 करोडको व्यापारिक खाताहरू जफत गरेको छ।
• ईडीले आपराधिक कागजातहरू, डिजिटल उपकरणहरू, साझेदारी लेनदेन रेकर्डहरू, र सम्पत्ति कागजातहरू जफत गर्यो।

कागजातमा पनि

• अनुसन्धानले एफ्लुएन्स जेम्स, कावा एचयुएफ, र कोमाले कन्सल्टन्सीसहित परिवारसँग जोडिएका लाभार्थीहरूको विशिष्ट समूहहरू पहिचान गरेको छ।
• प्रचार अभियानले ह्वाट्सअ्याप, ट्विटर (एक्स), र एसएमएससहित धेरै च्यानलहरू प्रयोग गऱ्यो।
• मूल्य बढ्दै जाँदा सेयर धेरै हदसम्म मूल अलाटीहरूको हातमा रह्यो।