ईडीले एफआइआइटिजेईई शुल्क दुरुपयोग मामिलामा ₹ <आइडी1> करोड जफत गर्न माग गरेको छ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले एफआइआइटिजेइ लिमिटेड र यसका निर्देशकहरू विरुद्ध विद्यार्थी शुल्कको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित मनी लान्डरिङ, उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्न र रु. 71.88 करोडको सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै अभियोजन उजुरी दायर गरेको छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः मेसर्स एफआइटिजी लिमिटेड, निर्देशक दिनेश कुमार गोयल र मोनिका गोयल, गाजियाबादको विशेष पिएमएलए अदालत, र लगभग 14,411 जना भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले कोचिंग कार्यक्रमहरूका लागि शुल्क तिरेका थिए।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले विशेष पिएमएलए अदालत, गाजियाबादमा 15.10.2026 मा अभियोजन उजुरी दायर गऱ्यो।
• ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत मनी लान्डरिङ गरेको आरोपमा एफआइटिजेइ लिमिटेड र यसका निर्देशकहरूलाई दोषी ठहर गर्न माग गरेको छ।
• ईडीले जफत गरिएको र अस्थायी रूपमा कुर्क गरिएको रु. 71.88 करोडको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको छ।
• यो अनुसन्धान युपी पुलिस (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) र एमपी पुलिस (भोपाल) द्वारा ठगी र आपराधिक षड्यन्त्र लगायत अपराधका लागि दर्ता गरिएका चारवटा एफआइआरहरूमा आधारित छ।
• एफआइआइटिजीईले 2 देखि 4 वर्षका कोचिंग कार्यक्रमहरूका लागि प्रति विद्यार्थी रु. 2.80 लाखदेखि रु. 3.50 लाखसम्म अग्रिम शुल्क सङ्कलन गरेको तर शिक्षकहरूले तलब नदिइएका कारण प्रदान गर्न असफल भएको आरोप लगाइएको छ।
• एफआइआइटिजीईले मे 2024 र फेब्रुअरी 2025 का बिचमा 32 वटा केन्द्रहरू बन्द गऱ्यो, जसमा 14,411 जना विद्यार्थीहरू सेवाविहीन भए।
• कम्पनीले उनीहरूलाई प्रदान गर्न सकेन भन्ने थाहा भए पनि मार्च 2029 सम्मका कार्यक्रमहरूका लागि विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्न जारी राख्यो।
• दुरुपयोग गरिएको शुल्क रु. 85.79 करोडमा मापन गरिएको छ, जुन अपराधको आयको रूपमा निर्धारण गरिन्छ।
• निर्देशक दिनेश कुमार गोयल र मोनिका गोयलले कम्पनी घाटामा हुँदा आर्थिक वर्ष 2022-23 देखि तलबमा रु. 24.92 करोड कमाएको आरोप लगाइएको छ।
• दिनेश कुमार गोयलले प्रति महिना लगभग 56 लाख रुपैयाँ र मोनिका गोयलले प्रति महिना 25 लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको आरोप छ।
• ईडीले 24.04.2025 मा छापा मार्दै रु. 10 लाख नगद र 4 करोड 86 लाख मूल्यका गहना जफत गरेको छ।
• ईडीले 09.10.2026 मा रु. 66.92 करोड मूल्यका सम्पत्तिहरू अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।

कागजातमा पनि

• FIITJEE लिमिटेडमा गोयल परिवारको 86.31% सेयर छ।
• मोनिका गोयलले नियमित रूपमा कार्यालयमा नआएको र घरबाट मात्र चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरिन्, तैपनि भुक्तानीहरू प्राप्त गरिरहेकी थिइन्।
• नोएडा प्रहरीले दायर गरेको आरोपपत्र लगभग 300 जना पीडित र अन्य साक्षीहरूको बयानमा आधारित छ।
• ईडीद्वारा थप अनुसन्धान हाल प्रगतिमा छ।