ईडीले हितेश मेहता र अन्य 7 जनालाई ₹122 करोडको एनआइसिबिएल गबनको आरोप लगाएको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसमा न्यू इन्डिया को-अपरेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड (एनआइसिबिएल) बाट लगभग 122 करोडको गबनको सम्बन्धमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पिएमएलए), 2002 अन्तर्गत अभियोजन उजुरी दर्ता गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले जमाकर्ता र ब्याङ्कको कोषलाई असर गर्ने धोखाधडीका लागि ब्याङ्क अधिकारीहरू र सहयोगीहरू विरुद्ध गरिएको कानुनी कारबाहीको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः दस्तावेजमा हितेश मेहता (एनआइसिबिएलका पूर्व महाप्रबन्धक र लेखा प्रमुख), हिरेन भानु, एनआइसिबिएलका अन्य पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अन्य 7 जना अभियुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (इडि), विशेष अदालत (पिएमएलए) मुम्बई र न्यू इन्डिया को-अपरेटिभ ब्याङ्क लिमिटेडका जमाकर्ता सामेल छन्।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• इडीले हितेश मेहता र अन्य 7 जना विरुद्ध पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत अभियोजन उजुरी दायर गरेको थियो।
• विशेष अदालत (पिएमएलए) ले अभियुक्तलाई पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी गर्न आदेश दिएको छ।
• अनुसन्धानले हेरफेर गरिएको लेखा प्रणाली र झुटो नगद स्थानान्तरण रेकर्डमार्फत करिब 122 करोड रुपियाँको गबन भएको खुलासा गरेको छ।
• अपराधबाट प्राप्त 26 देखि 30 करोड रुपैयाँ पूर्व/कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
• हिरेन भानुले कथित रूपमा भुक्तानी नगरी विदेशी संस्था अधिग्रहण गरे र भारतीय उधारकर्ताहरूमार्फत रकम प्राप्त गरे।
• ईडीले अस्थायी रूपमा रु. 16.95 करोड मूल्यका 33 वटा सम्पत्ति जफत गरेको थियो, जसलाई न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पिएमएलएले पुष्टि गरेको थियो।
• मुम्बई पुलिस इओडब्लुले आरोपपत्र दायर गऱ्यो र हिरेन भानुका विरुद्ध गैरजमानती वारेन्ट जारी गऱ्यो।
• अभियुक्तहरू हाल भारत बाहिर छन् र अनुसन्धानमा सहयोग गरेका छैनन्।

कागजातमा पनि

• आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्लु), मुम्बई पुलिसद्वारा दर्ता गरिएको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• अभियुक्तले सहयोगी र परिवारका सदस्यहरूमार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याङ्क सञ्चालनमाथि नियन्त्रण गरेको आरोप लगाइएको छ।
• व्यक्ति वा संस्थाहरूमा पठाइएको रकम पत्ता लगाउन अनुसन्धान जारी छ जसको परिणामस्वरूप ब्याङ्क र जमाकर्ता विरुद्ध धोखाधडी भएको छ।