पिएनबी मुजफ्फरपुरबाट ₹1.29 करोड गबन गरेको आरोपमा ईडीले 6 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना क्षेत्रीय कार्यालयले विशेष अदालत (पीएमएलए), पटनामा अभियोजन उजुरी दायर गर्यो, पन्जाब नेसनल बैंक (पीएनबी), मुजफ्फरपुरमा ब्याङ्क धोखाधडीसँग सम्बन्धित मनी लान्डरिंगका लागि छ जनालाई दोषी ठहर गर्न माग गरेको छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) पटना, छ अभियुक्त व्यक्तिहरू (मोहम्मद जफर इकबाल, नितेश कुमार सिंह, सन्तोष आनन्द, राजेश कुमार, मन्जय कुमार सिंह, र कुन्दन कुमार), पञ्जाब नेसनल बैंक (पीएनबी) मुजफ्फरपुर, र पीडितहरू जसको बचत खाताहरू ठगिएका थिए।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत छ अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गर्न अनुरोध गर्दै 29/09/2026 मा अभियोजन उजुरी दायर गऱ्यो।
• बिहार प्रहरीले ठगी र जालसाजीको आरोपमा दर्ता गरेको दुईवटा एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• लेनदेन चेतावनीहरू रोक्न मोबाइल सिम अदला-बदली प्रयोग गरेर अभियुक्तहरूले पिएनबी मुजफ्फरपुरमा पीडितहरूको खाताबाट 1 करोड 29 लाख रुपैयाँ गबन गरेको आरोप लगाइएको छ।
• पीएनबीका अधिकारी नितेश कुमार सिंहले धोखाधडीमा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
• ईडीले चार स्थानमा 11/12/2025 मा खोजी अभियान चलाएको थियो र अपराधको आय (पिओसी) का रूपमा चारवटा ब्याङ्क खाताहरूमा रु. 83 लाख जफत गरेको थियो।
• कोषहरू खच्चर खाताहरूमा पठाइयो र त्यसपछि हवाला च्यानलहरू र एटिएम नगद जम्मा मार्फत अभियुक्तहरूलाई फिर्ता गरियो।

कागजातमा पनि

• ठगीमा खाताधारकहरूबाट लेनदेन लुकाउन मोबाइल सिम अदला-बदलीको प्रयोग समावेश थियो।
• अनुसन्धान अहिले प्रगतिमा छ।