ईडीले पूर्व एसबिआई अधिकारीमाथि ₹7.96 करोड ठगी गरेको अभियोग लगाएको छ।

यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले ब्याङ्क रेकर्ड हेरफेर र मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐनअन्तर्गत गरिएका कानुनी कारबाहीहरू समावेश भएको विशिष्ट वित्तीय अपराधको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः प्रीति सिंह (पूर्व फिल्ड अफिसर, एसबिआई मानपुर शाखा, गया), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) पटना, र भारतीय स्टेट ब्याङ्क।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले विशेष अदालत (पिएमएलए), पटनामा 30/09/2026 मा अभियोजन उजुरी दायर गऱ्यो।
• उजुरीमा पी. एम. एल. ए., 2002 को धारा 44 र 45 अन्तर्गत प्रीति सिंहलाई मुद्दा चलाउन र दोषी ठहर गर्न माग गरिएको छ।
• कथित अपराधहरूमा मनी लान्डरिङ (धारा 3) समावेश छ र पिएमएलएको धारा 4 अन्तर्गत दण्डनीय छन्।
• ईडीको अनुसन्धान सीबीआईको एफआइआर र आरोपपत्र नम्बर 15/2022 मिति 30/12/2022 को आधारमा सुरु गरिएको थियो।
• प्रीति सिंहले आफ्नै नाम र आफन्तहरूको नाममा 68 वटा ओभरड्राफ्ट (ओडि) खाताहरू धोखाधडीपूर्वक स्वीकृत र सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।
• कथित विधिहरूमा रेकर्डहरू हेरफेर गर्ने, काल्पनिक खाताहरू सिर्जना गर्ने, निश्चित निक्षेपहरूमा पूर्वाधिकार हटाउने, र बहु ओडी सुविधाहरूका लागि प्रतिभूतिहरूको पुनः प्रयोग समावेश छ।
• ब्याङ्कलाई भएको कथित गलत घाटा 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ हो।
• अपराधको आय (पिओसी) रु. 7,96,00, 916/- कथित रूपमा व्यक्तिगत/पारिवारिक प्रयोगका लागि र थप ऋणका लागि थप निश्चित निक्षेप रसिदहरू (एफडिआर) सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
• ब्याङ्कले गिरवी राखिएका एफडिआरहरूबाट रकम फिर्ता गऱ्यो, र बाँकी रकम प्रीति सिंहले परिवार र आफन्तहरूको सहयोगमा फिर्ता गरे।
• यस विषयमा अनुसन्धान सम्पन्न भएको ईडीले जनाएको छ।

कागजातमा पनि

• इडीले नोट गर्दछ कि अभियुक्तले भुक्तानी गर्नु अघि अपराधको आयको आनन्द उठाए र प्रयोग गरे, अन्ततः ब्याङ्कद्वारा कोषको वसूली र अभियुक्तद्वारा भुक्तानी भए तापनि।
• यो मुद्दा सीबीआइको अनुसन्धान र आरोपपत्रबाट उत्पन्न भएको थियो, प्रत्यक्ष रूपमा ईडीको गुप्त सूचनाबाट होइन।