ईडीले अर्बन को-अपमा 159 वटा मामिलामा अनियमित ऋणमा ₹ 33.82 करोड फेला पारेको छ।

यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले सम्पत्ति रिकभरी र अपराधको आयमा लगभग ₹550 करोड समावेश भएको धोखाधडीको अनुसन्धानको विवरण दिन्छ, जसले हजारौं जमाकर्ता र सदस्यहरूलाई असर गर्दछ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केरला पुलिस, र निम्न संस्थाहरू र व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छः अर्बन को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड (अङ्गमाली) र यसका पदाधिकारीहरू (रोय कुरियन, कुरियन जोसेफ, सिजु); थेनाला सर्भिस को-अपरेटिभ बैंक लिमिटेड (मलप्पुरम) र यसका पूर्व पदाधिकारीहरू (एमपी कुञ्जी मोइदिन, केए वासुदेवन मूसाद, यूके सैथलवी, वीपी अली हसन, एनएम सैथलवी, वीपी रवीन्द्रनाथ, साजिथा पी); र कुट्टानेलुर सर्भिस को-अपरेटिभ बैंक (त्रिशूर) र यसका अधिकारीहरू (रिक्सन प्रिन्स सहित)। यसले यी संस्थाहरूका सार्वजनिक सदस्यहरू र ग्राहकहरूलाई पनि असर गर्छ जो कथित धोखाधडीको शिकार भएका छन्।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पिएमएलए), 2002 अन्तर्गत तिनवटा मामिलामा 17 वटा परिसरमा एकैसाथ खोजी गरेको थियो।
• अर्बन को-अपरेटिभ सोसाइटीको मामिलामा, ईडीले 38 अचल सम्पत्तिहरूसँग सम्बन्धित कागजातहरू जफत गऱ्यो र लगभग ₹182 करोड मूल्यका दुई स्थिर निक्षेपहरू जफत गऱ्यो; एफआइआरले नक्कली ऋण आवेदन र दुरुपयोग भएको ₹55 करोडको धोखाधडी गरेको आरोप लगायो।
• तेन्नला सर्भिस को-अपरेटिभ ब्याङ्कको मामिलामा, ईडीले के. ए. वासुदेवन मुसाद र उनकी श्रीमतीसँग जोडिएका ₹1 लाखको कुल ब्यालेन्स भएका 20 वटा फिक्स डिपोजिट/ब्याङ्क खाताहरू फ्रिज गर्ने आदेश जारी गऱ्यो; एफडी रिटर्न तिर्न असफल भएको र गैर-अस्तित्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नक्कली ऋण वितरण गरेको आरोप लगाइएको थियो।
• कुट्टानेल्लुर को-अप ब्याङ्कको मामिलामा, ईडीले डिजिटल प्रमाण र कागजातहरू जफत गऱ्यो; एफआइआरहरूले नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरेर मालिकहरूको सहमति बिना सम्पत्ति धितो लगाएको आरोप लगाए, जसले गर्दा ब्याङ्कलाई ₹27 करोडभन्दा बढीको आर्थिक घाटा भएको थियो।
• अनुसन्धानमा रहेका 27 वटा मामिलाहरूमा अपराधको कुल संदिग्ध आय लगभग ₹550 करोड छ।

कागजातमा पनि

• ईडीले अपराधको आयको छिटो रिकभरी र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहकारी समिति/ब्याङ्क धोखाधडीलाई केन्द्रित क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ।
• अर्बन को-अपरेटिभ सोसाइटीको मुद्दाको अनुसन्धानले 108 सम्पत्तिहरू विरुद्ध कुल ₹222 करोड ऋण स्वीकृत भएको र ₹1 करोड मूल्यका 159 ऋणहरूमा गम्भीर अनियमितता फेला परेको खुलासा गरेको छ।
• तेन्नालाको मामिलामा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण काल्पनिक वा बेनामी सदस्यहरूको नाममा निर्धारित सीमाभन्दा बाहिर स्वीकृत भएको पाइएको थियो।
• कुट्टानेल्लुर मुद्दामा ब्याङ्कको क्षेत्राधिकार सीमा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्ने र संपार्श्विक मूल्याङ्कन बढाउने आरोपहरू समावेश छन्।