ईडीले नक्कली सीएसआर दान गिरोहको अनुसन्धानमा ₹21 लाख जफत गरेको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय-1 द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा कथित नक्कली कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दान रैकेटमा मनी लान्डरिंग रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत गरिएको खोजी अपरेसनको घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूबाट सीएसआर कोषहरू कसरी कथित रूपमा डायभर्ट गरियो र बेनामी नगदमा रूपान्तरण गरियो भन्ने विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः दस्तावेज धर्मेन्द्र कुमार चन्द्रदेव सिंह र अन्य, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कम्तिमा 40 सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरू (पीएसयू) र सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरू, निजी कर्पोरेटहरू, परोपकारी ट्रस्टहरू, सीएसआर एजेन्टहरू, बिचौलिया, उपकरण आपूर्तिकर्ताहरू र सार्वजनिक प्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित छ।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले महाराष्ट्र, पश्चिम बङ्गाल, गुजरात र दिल्ली-एनसीआरका 8 वटा स्थानमा 01.10.2026 मा खोजी अभियान चलाएको छ।
• लगभग ₹21 लाख नगद, आपत्तिजनक कागजातहरू र डिजिटल उपकरणहरू जफत गरियो।
• महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1961, राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019, र भारतीय न्याय संहिता, 2023 अन्तर्गत अपराधका लागि जुहू पुलिस स्टेसनमा दर्ता गरिएको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• कुनै मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता वा दर्ता नभए पनि अभियुक्तले कथित रूपमा लगभग तीन दशकसम्म डाक्टरको रूपमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गरे।
• सार्वजनिक उपक्रम र निजी कर्पोरेटहरूबाट सीएसआर कोष परिचालन गर्न परोपकारी ट्रस्टहरूको सञ्जाल प्रयोग गरिएको थियो।
• विक्रेताको बिलहरू कथित रूपमा बढाइएको थियो, र अतिरिक्त कोषहरू नक्कली वा शेल संस्थाहरू मार्फत पठाइयो।
• सीएसआर कोषलाई सुविधा दिने मध्यस्थहरूलाई कथित रूपमा किकब्याक र कमिसनहरू भुक्तान गरिएको थियो।
• जन प्रतिनिधिले कथित रूपमा अभियुक्तको ट्रस्टमार्फत परियोजनाहरूको कोषका लागि सिफारिसहरू जारी गरे, जसलाई सार्वजनिक उपक्रमहरूले दानका लागि आधारको रूपमा प्रयोग गरे।
• निजी संस्थाहरूबाट सीएसआर योगदान कथित रूपमा सानो कमिसन कटौती गरेपछि नगदमा फिर्ता गरिएको थियो।
• लेखा कोषलाई हिसाबविहीन नगदमा रूपान्तरण गर्न यस संयन्त्रमार्फत लगभग ₹200 करोडको सीएसआर कोष परिचालन गरिएको थियो।

कागजातमा पनि

• अभियुक्तले कक्षा 12 सम्म मात्रै पढेका थिए।
• ट्रस्टहरूद्वारा वित्त पोषित धेरै परियोजनाहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरिएको थियो वा प्राप्त कोषको अनुपातमा कार्यान्वयन गरिएको थिएन।
• धेरैवटा जी. एस. टी. धोखाधडी अनुसन्धानहरूमा रुटिङ फन्डमा संलग्न अधिकांश शेल संस्थाहरूलाई फ्ल्याग गरिएको छ।
• थप अनुसन्धान अहिले जारी छ।