प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडीले हरियाणामा ₹645 करोडको गबन काण्डमा 14 स्थानमा छापा मारेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसले धनशोधन रोकथाम ऐन (पीएमएलए) अन्तर्गत सार्वजनिक कोषमा ₹645 करोडको कथित गबनको सम्बन्धमा गरिएको खोजी अपरेसनको घोषणा गर्दछ...
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसमा हरियाणा सरकार र चण्डीगढ नगर निगमबाट सार्वजनिक कोषमा ₹645 करोडको कथित गबनको सम्बन्धमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पिएमएलए) अन्तर्गत गरिएको खोजी अपरेसनको घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले सम्पत्ति रिकभरी र यी कोषहरू लान्डरिंग गरेको आरोपमा अभियुक्त व्यक्तिहरू विरुद्ध गरिएको कानुनी कारबाहीको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हरियाणा सरकार, चण्डीगढ नगर निगम, हरियाणा पुलिस, सीबीआई, पञ्चकुलाको विशेष अदालत (पिएमएलए), र जौहरीहरू (मलिक ज्वेलर्स, केएलजी ज्वेलर्स, एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वेलर्स, सुन्दर ज्वेलर्स), रिभव ऋषि र हरियाणा काडरका छ जना आइएएस अधिकारीहरू सहित अभियुक्त व्यक्तिहरू।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले चण्डीगढ, मोहाली र पञ्चकुलाका 14 वटा परिसरमा छापा मारेको छ।
- अनुसन्धान आईडीएफसी फर्स्ट ब्याङ्क र एयू स्मल फाइनान्स ब्याङ्कसँग भएको हरियाणाको विकास र पञ्चायत विभागको ब्याङ्क खाताबाट ₹645 करोडको कथित गबनसँग सम्बन्धित छ।
- ईडीले मनी लान्डरिङ गरेको आरोपमा चार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ।
- ईडीले लगभग ₹211 करोड मूल्यको चल र अचल सम्पत्ति जफत, जफत र फ्रिज गरेको छ।
- हालैको खोजीको क्रममा, ईडीले ₹430 करोड नगद बरामद र जफत गऱ्यो र लगभग ₹22 करोडको ब्याङ्क ब्यालेन्स जफत गऱ्यो।
- इडीले पञ्चकुलाको विशेष अदालत (पिएमएलए) मा 14 जना अभियुक्त विरुद्ध अभियोजन उजुरी दायर गरेको छ।
- सीबीआइले ब्याङ्क धोखाधडीको सम्बन्धमा हरियाणा काडरका छ जना आइएएस अधिकारी र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको नाम लिएर तेस्रो आरोपपत्र दायर गरेको छ।
कागजातमा पनि
- फेब्रुअरी 2026 मा हरियाणा प्रहरीले दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- जौहरीहरूले कथित रूपमा प्राप्त गरेको विशिष्ट रकमहरू पहिचान गरिएको थियोः मलिक ज्वेलर्स (₹58 करोड), केएलजी समूह (₹26 करोड), एमबी गोल्ड ट्रेडर्स (₹5 करोड), शाम ज्वेलर्स (₹3.66 करोड), र सुन्दर ज्वेलर्स (₹3.15 करोड)।
- पाठमा रिभव ऋषिलाई कथित मास्टरमाइन्डको रूपमा पहिचान गरिएको छ जसले कथित रूपमा मध्यवर्ती खोल संस्थाहरू उडाएको थियो।
- गौरव कन्सालले अपराधको आयलाई मार्गनिर्देशन र स्तरीकरणमा बिचौलियाको रूपमा काम गरेको आरोप लगाइएको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. a6a8973c3a81042·2 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।