प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
सुपारी तस्करी काण्डमा ईडीले 16 स्थानमा छापा मारेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालयबाट एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा अक्टोबर 1,2026 मा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत गरिएको खोजी अपरेसनको विवरण दिइएको छ।
यो भारतमा विदेशी मूलको सुपारी (सुपारी) को तस्करी र आयको धुलाईसँग सम्बन्धित मुद्दासँग सम्बन्धित छ, जुन नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले सङ्गठित अपराध र वित्तीय अनियमितताहरू विरुद्ध प्रवर्तन कार्यहरूलाई हाइलाइट गर्दछ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय; मेसर्स डिएनजी बायोटेक प्रा. लिमिटेड, मेसर्स जय कर्नी ट्रेडिङ प्रा. लिमिटेड, मेसर्स पूर्वोत्तर एग्रो प्रा. लिमिटेड, मेसर्स एनआर एसोसिएट्स; सम्बन्धित व्यक्तिहरू; र विदेशी मूलको सुपारी र मनी लान्डरिङ गतिविधिहरूको तस्करीबाट प्रभावित आम जनतासँग सम्बन्धित छ।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत गुवाहाटी, सिलिगुडी, बागडोगरा, पन्सिडेवा र कूचबिहारका 16 वटा परिसरमा 01.10.2026 मा खोजी अभियान चलाइयो।
- यो मुद्दा भारत-म्यान्मार सीमा हुँदै भारतमा विदेशी मूलको सुपारी (इन्डोनेसियाली, थाई र बर्मी मूल) को तस्करी र आयको धुलाईसँग सम्बन्धित छ।
- असम पुलिस र पश्चिम बङ्गाल पुलिसले आईपीसी/बीएनएस र एनडिपीएस ऐनअन्तर्गत दर्ता गरेको एघारवटा एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- तलाशीका क्रममा लगभग 95 लाखको बेनामी नगद, डिजिटल उपकरण, सम्पत्ति कागजात, ब्याङ्क रेकर्ड र अन्य आपत्तिजनक कागजातहरू जफत गरिएको थियो।
- लगभग रु. 85 लाखको फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) फ्रिज गरिएको थियो।
- सिन्डिकेटसँग सम्बन्धित खाताहरूमा रु. 1,000 करोडभन्दा बढी ब्याङ्क क्रेडिटहरू पहिचान गरिएको छ।
- अनुसन्धानले सिलचरका व्यक्तिहरूद्वारा नियन्त्रित मिजोरम र असमका फ्रन्ट फर्महरू संलग्न बहु-स्तरीय तस्करी श्रृङ्खलाको खुलासा गर्यो, जसमा सामानहरू गुवाहाटी र त्यसपछि उत्तर र पश्चिम भारतमा सारियो।
कागजातमा पनि
- मिजोरमको चम्फाई जिल्लामा सुपारीको कुनै रेकर्ड गरिएको उत्पादन छैन, र मिजोरममा हालसालैसम्म सुपारी सुकाउने वा प्रशोधन एकाइहरू थिएनन्।
- तस्करी नेटवर्कले कथित रूपमा नक्कली जिएसटी इनभ्वाइसहरू, ई-वे बिलहरू र यातायात कागजातहरू विदेशी मूलको नटलाई भारतीय उत्पादनको रूपमा लुकाउन प्रयोग गऱ्यो।
- नेटवर्कले कथित रूपमा सवारी साधनहरूको निर्बाध मार्ग सुनिश्चित गर्न टोकन र कोड शब्दहरूको साटामा ट्रान्सपोर्टरहरूबाट मासिक सुरक्षा पैसा सङ्कलन गऱ्यो।
- अपराधको आय अचल सम्पत्ति, सवारी साधन र आयको ज्ञात स्रोतहरूभन्दा असमान अन्य सम्पत्तिहरूमा लगानी गरिएको थियो।
- यसअघि सोही मामिलामा 03.07.2026 मा 20 स्थानहरूमा खोजी गरिएको थियो।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 98645019c625e9a8 · 5 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।