ई. डी. ने वृद्ध अमेरिकनांना लक्ष्य करणाऱ्या यू. एस. $1 दशलक्षच्या बनावट कॉल सेंटर घोटाळ्यातील चार जणांना अटक केली

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.), हैदराबाद विभागीय कार्यालयाकडून जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात अमेरिकी नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या बनावट कॉल सेंटर घोटाळ्याच्या संदर्भात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत चार व्यक्तींना अटक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात फसवणुकीचे प्रमाण (अंदाजे यू. एस. $27.39 दशलक्ष), पीडितांची फसवणूक करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या पद्धती आणि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कचा चालू तपास यांचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः हे दस्तऐवज अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), नव्याने अटक करण्यात आलेले चार आरोपी (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंग, चेतन मुंजाल आणि प्रणव पिठडिया), यापूर्वी अटक करण्यात आलेले तीन आरोपी (विकास निमार, ताराचंद निमार आणि मोहम्मद इरफान अन्सारी), नामपल्ली, हैदराबाद येथील माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) आणि ओळखल्या गेलेल्या पीडितांशी (549 अमेरिकन नागरिक) संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• चार आरोपींना पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 19 (1) अंतर्गत 03.11.2026 वर अटक करण्यात आली.
• नामपल्ली येथील विशेष न्यायालयाने चारही आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
• या प्रकरणात ई. डी. ने अटक केलेल्या लोकांची एकूण संख्या सातवर पोहोचली आहे.
• ई. डी. ने पतियाळा, पुणे आणि चंदीगड येथील चार ठिकाणी'15.09.2026'वर छापे टाकले आणि सुमारे 220 लोक काम करत असलेल्या तीन थेट कॉल सेंटरचा शोध घेतला.
• 79 डिजिटल उपकरणांच्या न्यायवैद्यक तपासणीमध्ये चॅट, खातावही, कॉलिंग डेटा, पीडितेच्या नोंदी आणि क्रिप्टो वॉलेट उघड झाले.
• हा तपास भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 318,336,340 आणि 61 अंतर्गत फसवणूक, बनावटगिरी आणि गुन्हेगारी कट अशा अनुसूचित गुन्ह्यांशी संबंधित आहे.
• सिंडिकेटने पीडितांना धमकावण्यासाठी बनावट कागदपत्रे आणि ओळखपत्रांचा वापर करून अमेरिकी सरकारी अधिकाऱ्यांची (डी. ई. ए., डी. ओ. जे., एफ. टी. सी., ट्रेझरी) वेशभूषा केली.
• पीडितांना रोख रक्कम, सोने, पार्सल पाठवणे, खच्चर खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करणे किंवा भेटवस्तू कार्ड खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले जात असे.
• क्रिप्टोकरन्सी (टी. आर. ओ. एन., बिटकोइनवर यू. एस. डी. टी.) आणि हवाला वाहिन्यांद्वारे उत्पन्न भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित केले गेले आणि दुबई आणि इतर देशांमधून पाठविले गेले.
• डिजिटल पुराव्यांमध्ये जुलै 2025 ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान अंदाजे यू. एस. $27.39 दशलक्ष (अंदाजे 261 कोटी रुपये) च्या 927 मंजूर संकलनाची नोंद आहे.
• किमान 15 बँकांमधील (वेल्स फार्गो, एस. एस. बी. बँक, बँक ऑफ अमेरिकेसह) 397 यू. एस. बँक खाती खच्चर खाती म्हणून वापरली गेली.
• 549 अमेरिकी नागरिकांना बळी/लक्ष्य म्हणून ओळखले गेले आणि 6,463 अमेरिकी दूरध्वनी क्रमांकांना फोन किंवा संदेश पाठवण्यात आला.
• आरोपींना नियुक्त केलेल्या विशिष्ट भूमिकाः प्रणव पिठडिया (पटियाला फ्लोर्सचा मालक/व्यवस्थापक), हर्षिल नयनभाई रावल (मुख्य खाती/गुंतवणूक केलेली रक्कम), जसवंत सिंग (समन्वित रोख रक्कम उचलणे), चेतन मुंजाल (रबदिट्टा कॉर्पोरेशनमधील भागीदार, संरक्षण/प्राप्त निधी).
• जप्त केलेल्या उपकरणांमध्ये 140 अमेरिकी नागरिकांचे सामाजिक सुरक्षा क्रमांक (एस. एस. एन.) आणि ओळख दस्तऐवजांची 92 छायाचित्रे होती.

दस्तऐवजातही

• 1940 च्या दशकात जन्मलेल्या अमेरिकेतील बहुतांश वृद्ध रहिवाशांना या घोटाळ्यात लक्ष्य करण्यात आले होते.
• ऑपरेशनसाठी वापरलेले ऑटो डायलर सर्व्हर जर्मनी आणि फिनलंडमध्ये होस्ट केले गेले होते.
• यातून मिळणारी रक्कम भारतातील मालमत्ता, सोने, वाहने आणि व्यवसायांमध्ये गुंतवली गेली.
• ई. डी. चा तपास गुन्हेगारीच्या पुढील उत्पन्नाची ओळख पटवण्यासाठी आणि पैशाचा माग काढण्यासाठी सुरू आहे.