ई. डी. ने सहकारी बँकांशी संबंधित ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या 20 ठिकाणांवर छापे टाकले

यात'ऑल पॅनेल एक्सचेंज'आणि एम. जी. एम. 91 शी संबंधित मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर फसवणूक सिंडिकेटच्या तपासाचा तपशील आहे, जे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात आर्थिक फसवणुकीच्या पीडितांकडून निधी वसूल करणे समाविष्ट आहे.

कोणाची काळजीः हे डिजिटल इंटरनेट सेवा (आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. डी. आय. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. डी. आय. आय. डी. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. डी. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. आय. डी. आय. आय. आय. आय.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने'13.10.2026'वर मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सुरत आणि हैदराबाद येथील 20 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली.
• तक्रारदारांना'ऑल पॅनल एक्सचेंज'आणि एम. जी. एम. 91 मध्ये निधी जमा करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांची फसवणूक करण्यात आली, अशा पूर्वनियोजित गुन्ह्यांमधून तपास सुरू होतो.
• राम यू. रामधनी यांनी स्थापन केलेल्या पुण्यातील संस्थेच्या बँक खात्यात पीडितांकडून निधी पाठवण्यात आला.
• एडसमने'आयपैसा'नावाचे अंतर्गत देयक मध्यस्थ मंच विकसित केले आणि फसवणूक चालकांसाठी 200 हून अधिक शेल/फ्रंट घटक ('व्यापारी') समाविष्ट केले.
• खच्चरांच्या बँक खात्यांच्या जाळ्यातून निधी पाठवला जात असे.
• हे मंच चालवणाऱ्या मोठ्या संख्येने लोकांना दुबईतील व्यक्तींनी निर्देशित केले होते.
• अवैध उत्पन्न गोळा करण्यासाठी आणि स्तरित करण्यासाठी सहकारी बँकांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर केला जात असे.
• गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची हेराफेरी तीन मार्गांनी केली गेलीः व्यापार व्यवहारांच्या वेशात पाठवलेले पैसे (ओव्हर-इनव्हॉईसिंग), ए. पी. एम. सी. युनिट्सच्या नावाखाली उघडलेल्या खच्चर खात्यांमधून रोख पैसे काढणे आणि भारताबाहेरील हस्तांतरणासाठी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतर करणे.
• गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि भौतिक पुरावे जप्त करण्यात आले आणि जप्त करण्यात आले.
• पी. एम. एल. ए. 2002 अंतर्गत संबंधित संस्था आणि व्यक्तींची अनेक बँक खाती गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
• एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक राम यू. रामधनी यांना यापूर्वी अटक करण्यात आली होती आणि ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. म्हणते की सिंडिकेटला काही सहकारी बँकांची मदत मिळाली होती, ज्यांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर बेकायदेशीर उत्पन्नाचा स्तर तयार करण्यासाठी केला गेला होता.
• तपासात असे सिद्ध झाले की मोहिमा दुबईहून निर्देशित केल्या गेल्या होत्या.
• पुढील तपास सुरू असल्याचे ई. डी. ने नमूद केले आहे.