ई. डी. ने व्हॉटस्अप पंप-अँड-डंप घोटाळ्यातील 29 संकेतस्थळांवर छापे टाकले

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी आर. एम. ड्रिप अँड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड आणि आर. अँड. बी. डेनिम्स लिमिटेड यांचा समावेश असलेल्या'पंप अँड डंप'समभाग हाताळणी घोटाळ्याच्या संदर्भात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) केलेल्या शोध मोहिमेची घोषणा करणारे हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण ते तपशील देते की किरकोळ गुंतवणूकदारांना व्हॉटसअप टिपाद्वारे कसे लक्ष्य केले गेले आणि प्राधान्याच्या समभाग वाटपामुळे आणि किंमतीच्या हाताळणीमुळे नुकसान कसे झाले.

कोणाची काळजीः अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), मुंबई विभागीय कार्यालय-1; सूचीबद्ध कंपन्या आर. एम. ड्रिप अँड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड आणि आर. अँड. बी. डेनिम्स लिमिटेड; त्यांचे प्रवर्तक; अधिमान्य वाटपकर्ते आणि संबंधित संस्था (एफ्लुएन्स जेम्स, कावा एच. यू. एफ. आणि कोमाले कन्सल्टन्सीसह); स्टॉक-ब्रोकिंग आणि वित्त संस्था; आणि किरकोळ गुंतवणूकदार ज्यांनी व्हॉटस्अप टिपाच्या आधारे समभाग खरेदी केले.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबई, नाशिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरत आणि भावनगर येथील 29 ठिकाणी छापे टाकले.
• एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान, दोन्ही कंपन्यांनी निवडक व्यक्ती आणि संस्थांना 3.5 कोटींहून अधिक समभाग आणि परिवर्तनीय वॉरंट जारी केले.
• या वाटपासाठी निधीचा एक मोठा भाग जोडल्या गेलेल्या व्यक्ती, कंपन्या आणि कर्जदारांच्या छोट्या वर्तुळातून आला.
• डिसेंबर 2025 च्या उत्तरार्धापासून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, हरियाणा आणि मुंबईत नोंदणीकृत सिम कार्डांचा वापर करून भावनगरमधून चालवल्या जाणाऱ्या किरकोळ गुंतवणूकदारांना (उदाहरणार्थ,'मल्टीबॅगर स्टॉक्स') व्हॉटसअप गटांनी (उदाहरणार्थ,'मल्टीबॅगर स्टॉक्स') दैनंदिन'खरेदी'सूचना पाठवल्या.
• प्रचार मोहिमेमुळे किंमती वाढल्यानंतर प्राधान्य वाटपदारांनी त्यांचे समभाग किरकोळ गुंतवणूकदारांना विकले.
• ई. डी. ने ओळखल्या गेलेल्या व्यक्ती आणि संबंधित संस्थांची सुमारे 200 कोटी रुपयांची व्यापार खाती गोठवली.
• ई. डी. ने गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे, सामायिक व्यवहाराच्या नोंदी आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली.

दस्तऐवजातही

• या तपासात एफ्लुअल्स जेम्स, कावा एच. यू. एफ. आणि कोमाले कन्सल्टन्सीसह कुटुंबाशी संबंधित लाभार्थ्यांच्या विशिष्ट समूहांची ओळख पटली.
• प्रचार मोहिमेत व्हॉटस्अप, ट्विटर (एक्स) आणि एस. एम. एस. सह अनेक वाहिन्यांचा वापर करण्यात आला.
• ज्या काळात किंमती वाढवल्या जात होत्या, त्या काळात हे समभाग मुख्यतः मूळ वाटपकर्त्यांच्या हातात राहिले.